TD
Senior Manager overseeing investigations into financial crimes and compliance regulations. Leading a team to develop AML policies and providing expertise in cyber - enabled crime.
About the role
- Senior Consultant in Financial Crime within EY's Risk Consulting team. Focusing on regulatory compliance for financial institutions with hands-on project experience.
Responsibilities
- Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
- Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
- Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
- Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
- Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
- Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.
Requirements
- Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
- ≥ 2años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
- Inglés alto (oral y escrito).
- Portugués alto (oral y escrito).
- Manejo fluido de MS Office.
- Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
- Se valorará positivamente Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
- Experiencia en Big4 o consultoría.
- Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
- Idiomas adicionales.
- Liderazgo, comunicación y organización.
Benefits
- Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
- Seguro de Vida y Accidentes.
- Oficina Bankinter con condiciones especiales.
- Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).
- Flexibilidad y conciliación.
- Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
- Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
- Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
- Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
- Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
- Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
- Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
- Acciones de impacto social desde la Fundación EY.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Investigating financial crime risks for TD, one of the world's leading financial institutions. Conducting investigations and providing mentorship in compliance and risk management roles.
Senior Manager overseeing financial crime risk business oversight at TD Bank. Implementing AML framework controls and managing compliance for consumer credit card and unsecured lending.
Financial Crime Risk Investigator involved in investigations and analysis of financial crimes for a leading bank. Engaging with law enforcement and providing training related to AML and Financial Crime.
Transaction Monitoring Senior Analyst managing KYC risk analysis in PwC’s Financial Crime Unit located in Poland. Involved in documentation gathering, client data analysis, and project support.
Vice President in Financial Crimes Operations driving strategic analysis and workforce planning. Collaborating to manage financial crime risks and enhance operational efficiencies.
Assistant Vice President responsible for executing audits in the Global Financial Crimes department at MUFG. Ensuring compliance with regulations and best practices in financial crime risk management.
Partner in Financial Crimes, Risk & Compliance at Guidehouse advising top - tier financial services clients. Drive client relationships and lead strategic financial solutions to enhance value and achieve results.
Senior Manager executing Financial Crimes Risk Assessments for CUSO, focusing on AML, Sanctions, and ABAC compliance. Ensuring data quality and documenting risk assessment processes with stakeholders.
Manager overseeing financial crimes risk assessments for City National Bank and its subsidiaries. Supporting compliance and governance in relation to financial crime - related program requirements.