Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de situações ou comportamentos suspeitos;
Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento transacional;
Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.
Requirements
Formação superior em Administração, Direito ou afins;
Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia;
Experiência com ferramenta de monitoramento transacional;
Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista 3x/semana.
Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;
Benefits
Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto.
Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto.
13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano.
Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes.
Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses.
Seguro de Vida em grupo, sem custo.
Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional.
Parceria com a Open English, para aprimoramento de inglês.
Parceria com a Allya, plataforma online de descontos.
Parceria com a Zenklub, plataforma online voltada para saúde mental.
Parceria com a Wellhub (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias.
Quick Massage, uma pausa rápida para energia renovada e bem-estar para seu corpo e mente.
PAP (Programa de Apoio Pessoal) - Suporte especializado de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos.
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.
Compensation Analyst at Lithia & Driveway contributing to strategic pay solutions across nationwide dealerships. Collaborating with leadership to attract and retain talents while ensuring compliance with laws.
Software Assurance Analyst responsible for manual testing and user technical support at Vikco Insurance Services. Seeking candidates with experience in Java and web - based apps.
Compensation Analyst supporting compensation programs across a nationwide network of dealerships. Collaborating with leadership to design effective compensation plans and conducting in - depth analyses for performance management.
AVP & Senior BSA Analyst responsible for BSA, AML, and OFAC compliance at Open Bank. Handle internal examinations and customer account inspections to ensure compliance.
Senior CPQ Analyst serving as in - house expert on Salesforce CPQ and driving quoting processes. Collaborating with various teams to optimize integrations and support revenue operations.
Internal Control Analyst ensuring compliance with controls framework at Ford Motor Credit. Collaborating with cross - functional teams to document processes and support audits within a hybrid work model.
Analyst managing Bills of Material for new product launches and ongoing product changes in automotive manufacturing. Collaborating with teams to ensure product data integrity and process optimization.
Service parts releasing and catalogue specialist responsible for validating supplier details and maintaining part information. Supporting supply chain team in ordering and tracking parts based in Chennai, India.
Lead CAE & Systems Development Engineering for vehicle structure & occupant protection systems. Ensuring compliance with global crash safety requirements at Ford.
Junior Environmental Analyst in Arcadis conducting field work and soil analyses. Collaborating on sustainable solutions for natural and built assets in Belo Horizonte, Brazil.