AML Operations Officer reviewing transaction alerts and ensuring compliance with AML policies at HFM. Involves investigation, administrative tasks, and liaising with internal departments.
About the role
- KYC Analyst ensuring compliance for financial services at Klar, a fintech in Mexico. Responsibilities include verifying legal documents and collaborating with legal and risk departments.
Responsibilities
- Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad
- Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT
- Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML)
- Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos
- Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD
- Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos
- Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad
- Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa
Requirements
- Licenciatura en Derecho o áreas afines
- 2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
- Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
- Conocimiento en KYC / PLD
- Capacidad de análisis, organización, dinamismo
- Inglés intermedio - avanzado
Benefits
- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Head of Compliance and AML at Estonian regulated FinTech, leading compliance strategy at board level. Building compliance frameworks and engaging with regulators as the business scales.
Investment Banking Financial Crime Advisory ensuring compliance with laws, managing legal risks. Collaborate with teams to execute the First Line Financial Crime program across banking.
AML Alerts Review Senior Associate ensuring integrity in data for compliance efforts at Manulife. Supports investigations and regulatory reporting while maintaining confidentiality of customer information.
Junior KYC Analyst contributing to KPMG Spain's compliance with anti - money laundering laws. Involves client data processing, risk assessment, and report preparation for KYC regulations.
Analyst Intern supporting AML Client Management at RBC in Ontario, Canada. Conducting risk analyses and preparing client risk assessments for money laundering risks.
AML Consultant role at Northern Trust focusing on compliance with AML, CTF, and Sanctions regulations in Ireland. Involves investigation of suspicious activities and supporting compliance initiatives.
Senior AML Specialist managing compliance operations and investigation processes for fintech in Lithuania. Key role in AML/CFT operations and collaboration with senior teams at HQ.
AI Director leading strategy and delivery of AI solutions for financial crime consulting. Overseeing AI transformations while ensuring scalability, explainability, and quality in technical deliverables.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing AML/CTF framework for Germany entity. Ensuring compliance with BaFin and German AML law while aligned with group standards.