AML Ops Sr. Analyst engaging with Business Banking clients for KYC refresh processes. Ensuring compliance with U.S. regulations and delivering client - centric experiences.
About the role
- KYC Analyst ensuring compliance for financial services at Klar, a fintech in Mexico. Responsibilities include verifying legal documents and collaborating with legal and risk departments.
Responsibilities
- Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad
- Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT
- Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML)
- Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos
- Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD
- Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos
- Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad
- Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa
Requirements
- Licenciatura en Derecho o áreas afines
- 2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
- Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
- Conocimiento en KYC / PLD
- Capacidad de análisis, organización, dinamismo
- Inglés intermedio - avanzado
Benefits
- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Senior Analyst for Financial Crimes Policy Adherence in AML Transaction Monitoring, focusing on governance and regulatory adherence activities to strengthen AML program execution.
Investigating financial crimes for TD and managing AML risk through analytical investigations and project leadership. Collaborating with law enforcement and delivering training to enhance the team's capabilities.
Senior Financial Crime Risk Investigator conducting complex investigations to prevent money laundering and other financial crimes at TD. Collaborating across teams to ensure effective risk management and control practices in compliance with regulations.
Join Banner Bank as an AML Alert Triage Analyst reviewing transaction activity for regulatory compliance amidst a strong commitment to community and integrity.
Operations Trainer at Zopa managing Fraud and Financial Crime training initiatives. Collaborating with teams to ensure operational excellence and continuous skill enhancement.
Sanctions, AML, & Export Compliance General Counsel overseeing legal compliance in Aerospace sector. Managing trade compliance issues and driving best practices in legal frameworks.
Financial Crimes Lead supporting U.S. Consumer Cards Financial Crime activities. Managing AML, sanctions, KYC policies and providing compliance expertise across multiple teams.
Chargé de KYC/KYD recueillant et analysant les données relatives aux relations d’affaires pour Ofi Invest Asset Management. Garantissant une expérience positive et résolvant des problématiques à risque sous la supervision du Responsable KYC/KYD.
KYC Vice President managing compliance processes in financial services. Leading KYC operations including CIP and periodic reviews within SMBC Group.