Analyst Intern supporting AML Client Management at RBC in Ontario, Canada. Conducting risk analyses and preparing client risk assessments for money laundering risks.
About the role
- Junior KYC Analyst contributing to KPMG Spain's compliance with anti-money laundering laws. Involves client data processing, risk assessment, and report preparation for KYC regulations.
Responsibilities
- Conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente)
- Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre-analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto
- Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis
- Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio
- Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior
- Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente
- Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera
Requirements
- Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Criminología, Documentación, Finanzas o similar
- Se valorará positivamente experiencia previa realizando funciones similares y/o en tareas administrativas o jurídicas
- Nivel de inglés medio (capacidad de comprensión escrita)
Benefits
- Un gran ambiente de trabajo , tanto dentro como fuera de la oficina
- Oportunidades internacionales y red de contactos global
- Formación continua y plan de carrera a tu medida
- Salario competitivo y plan de remuneración flexible
- 31 días laborables de vacaciones
- La tarde de tu cumpleaños libre
- Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
- Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
AML Consultant role at Northern Trust focusing on compliance with AML, CTF, and Sanctions regulations in Ireland. Involves investigation of suspicious activities and supporting compliance initiatives.
Senior AML Specialist managing compliance operations and investigation processes for fintech in Lithuania. Key role in AML/CFT operations and collaboration with senior teams at HQ.
AI Director leading strategy and delivery of AI solutions for financial crime consulting. Overseeing AI transformations while ensuring scalability, explainability, and quality in technical deliverables.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing AML/CTF framework for Germany entity. Ensuring compliance with BaFin and German AML law while aligned with group standards.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing regulations and compliance for the Poland entity in a leading trading platform. Designing and overseeing AML/CTF framework aligned with group standards.
KYC Compliance Analyst conducting KYC reviews and due diligence measures for Corpay's Cross - Border services. Collaborating closely with internal teams to enhance compliance processes and mitigate risks.
KYC Compliance Analyst conducting reviews and due diligence for onboarding clients in Madrid. Collaborating with teams to enhance compliance processes within Corpay's Cross - Border business.
Conduct financial crimes oversight testing on U.S. business units’ AML controls. Execute oversight testing schedule and provide management reporting and escalation on results.
Manager, Anti - Money Laundering overseeing compliance operations and maintaining AML framework for financial institutions. Collaborating with leadership and regulators to enhance governance standards and compliance culture.