Hybrid Analista de Compliance Pleno – Foco em Conformidade Regulatória

at Sicredi

• Job title: Analista de Compliance Pleno – Foco em Conformidade Regulatória
• Job type: Full Time
• Experience level: Mid level, Senior
• Salary: Not specified
• Degree requirement: Bachelor's Degree
• Location requirements: Hybrid, Porto Alegre, Brazil

About the role

• Compliance Analyst focusing on regulatory compliance, investigations, and internal fraud prevention at Sicredi. Join a cooperative financial institution with over 9 million members in Brazil.

Responsibilities

• Processo sistêmico de prevenção e combate a Fraudes Internas e investigações corporativas;
• Curadoria do Código de Conduta;
• Canal de Denúncias da Instituição;
• Apoio na construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.
• Disseminar a cultura de compliance no Sicredi.
• Apoiar a organização no cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos.
• Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;
• Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
• Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.
• Apoiar na avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
• Apoiar no processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.
• Apoiar na avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;
• Facilitar no processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.
• Auxiliar na revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração.
• Atuar nos procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.
• Apoiar na sustentação dos processos relacionados com FATCA e CRS;

Requirements

• Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Economia ou áreas afins.
• Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído).
• Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.
• Habilidades de comunicação e interação pessoal.
• Rotinas das Instituições Financeiras.
• Certificação profissional será um diferencial.

Benefits

• 14º e 15º salários fixos
• Participações nos Resultados (conforme a senioridade)
• Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação
• Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local
• Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação
• Licença maternidade e paternidade estendida
• Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses
• Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade
• Seguro de vida
• Previdência Privada até 6% do salário
• Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos
• Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas
• Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais)