Compliance Officer with focus on AML and compliance tasks at Schulz & Cie. Consulting. Conducting audits, transaction monitoring, and managing regulatory issues in financial services.
About the role
- Compliance Analyst supporting the management of compliance models and processes at Tenpo. Contributing to building a solid compliance culture focusing on crime prevention and data protection.
Responsibilities
- Apoyar en la implementación y actualización del modelo de prevención de delitos, según requerimientos normativos.
- Elaborar reportes asociados a los controles de mitigación definidos en la matriz de riesgos.
- Apoyar en la gestión y ejecución de capacitaciones relacionadas al modelo.
- Apoyar la implementación de sistemas y procesos que aseguren el cumplimiento de la Ley FATCA/CRS.
- Colaborar en la elaboración y envío de reportes a los reguladores.
- Apoyar en la implementación del modelo de protección de datos personales.
- Colaborar en la gestión y aplicación de capacitaciones internas.
- Contribuir a la gestión del programa de ética e integridad.
Requirements
- Profesional de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Contador Auditor o carrera afín.
- Experiencia en áreas de cumplimiento (idealmente en instituciones financieras o fintech).
- Familiaridad con herramientas tecnológicas que apoyen la gestión de cumplimiento o riesgo.
Benefits
- Presupuesto anual para autogestionar capacitación.
- Teletrabajo.
- Work from anywhere (¡Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet).
- Día del cumpleaños libre.
- Medio día cumpleaños hij@s/padres.
- Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas).
- Entre muchos otros!!!
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Lead compliance and risk management at Thndr Securities Brokerage, ensuring regulatory adherence and overseeing compliance operations. Collaborate with teams to mitigate risks and educate on compliance programs.
Key contributor in Integrated Resource Planning at Duke Energy. Prepare executives for regulatory testimonies on future energy demands and regulatory compliance.
CMC Regulatory professional managing regulatory compliance activities for veterinary biological products at Zoetis. Supporting development and inspections for the new GMS Atlanta site with FDA and USDA expectations.
Compliance Associate supporting Fidelity's Asset Management Compliance operations through various responsibilities in financial services. Engaging in problem - solving and maintaining organizational compliance while collaborating with multiple departments.
CMC Regulatory professional at Zoetis preparing regulatory documentation and ensuring compliance with FDA and USDA regulations. Managing facility documents and participating in cross - functional project improvements.
Beratung von Kunden im Bereich Compliance bei regulatorischen Anforderungen und mitwirken an Transformationsprojekten. Wavestone, internationale Unternehmensberatung mit Fokus auf strategischer Transformation.
Compliance Analyst supporting the approval and licensing of alcoholic beverages globally. Involves regulatory tasks, compliance reviews, and organizational duties in a dynamic environment.
Engagement Specialist managing client interactions at the Opportunity Center. Providing assessments and directing clients to appropriate resources for support.
Join a cross - functional team executing compliance reviews and managing motor vehicle record orders. Provide exceptional customer service and ensure data accuracy for consumer records.