AML & Responsible Gaming Advisor helping players with responsible gaming issues in a dynamic iGaming environment. Collaborating closely with support teams to monitor gambling behaviours and compliance.
About the role
- Compliance expert ensuring adherence to anti-money laundering and sanctions regulations in a dynamic financial services environment. Engaging in projects and maintaining regulatory compliance across various processes.
Responsibilities
- Du bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos betreffen
- Du unterstützt in Projekten mit Deiner fachlichen Expertise
- Du wirkst bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen mit
- Du erstellst Berichte, u.a. für unsere Muttergesellschaft in Frankreich
- Du führst eigenständig Kontrollen durch
- Du unterstützt bei der Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze und Verfahren) und bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u.a. Kundenidentifizierung)
- Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichen Bezug
- Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Sanktionsbeauftragter und FATCA/CRS Beauftragter
Requirements
- Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium
- Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bereich Geldwäsche und Sanktionen
- Sehr gutes Prozessverständnis rund um die Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Finanzsanktionen
- Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
- Integrität, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
- Anpackende Arbeitsweise
- Eigeninitiative und Lernbereitschaft
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute MS-Office-Kenntnisse
Benefits
- 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Jahresbonus
- vermögenswirksame Leistungen
- betriebliche Altersversorgung
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
- Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell und bis zu 60 % mobiles Arbeiten
- Vielfältiges Weiterbildungsangebot
- Unterstützung der physischen und psychischen Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
- Kostenloses Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
- Zahlreiche CSR-Projekte für ein besseres Miteinander
- Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten in Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice
- Veranstaltungen für Mitarbeitende
- Fahrradleasing
- Mitarbeiterdarlehen
- Corporate Benefits
- Kostenloses Wasser und Kaffee
- Zuschuss für das Deutschlandticket
- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Job title
Job type
Experience level
Salary
Degree requirement
Location requirements
Authenticity Agent monitoring large volumes of user generated content for fraudulent activity. Utilizing case management systems to protect consumers by identifying and acting on inauthentic content.
Enterprise Sanctions Compliance Senior Associate responsible for governance and execution of sanctions compliance program. Supporting risk assessments, training, and internal procedures in a hybrid role.
Financial Crimes Consultant developing and delivering training programs on financial crimes at SHAZAM. Supporting internal teams and clients while ensuring regulatory compliance and best practices.
AI Director leading strategy and delivery of enterprise - grade AI solutions in regulated financial services environments. Influencing stakeholders and ensuring scalable, explainable AI solutions for compliance challenges.
AML Financial Crime Risk Investigative Analyst providing analytical support for AML operations. Conducting transaction analysis and risk assessment to adhere to compliance regulations in financial crime risk management.
Consumer KYC Analyst ensuring regulatory compliance as part of the KYC Consumer team at Trustly, a leader in Open Banking Payments redefining payment experiences.
Merchant KYC Analyst at Trustly ensuring compliance through customer due diligence. Collaborating with various departments on regulatory requirements in a fast - paced environment.
Join Luminor as AML Specialist in EDD Team, conducting KYC and compliance execution responsibilities across banking operations. Be a key player in financial crime prevention and regulatory adherence.
AML Analyst specialising in client onboarding and due diligence within Compliance team for professional services. Focus on reviewing corporate clients and complex ownership structures.