Financial Crime Risk Investigator involved in investigations and analysis of financial crimes for a leading bank. Engaging with law enforcement and providing training related to AML and Financial Crime.
About the role
- Compliance expert ensuring adherence to anti-money laundering and sanctions regulations in a dynamic financial services environment. Engaging in projects and maintaining regulatory compliance across various processes.
Responsibilities
- Du bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos betreffen
- Du unterstützt in Projekten mit Deiner fachlichen Expertise
- Du wirkst bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen mit
- Du erstellst Berichte, u.a. für unsere Muttergesellschaft in Frankreich
- Du führst eigenständig Kontrollen durch
- Du unterstützt bei der Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze und Verfahren) und bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u.a. Kundenidentifizierung)
- Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichen Bezug
- Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Sanktionsbeauftragter und FATCA/CRS Beauftragter
Requirements
- Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium
- Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bereich Geldwäsche und Sanktionen
- Sehr gutes Prozessverständnis rund um die Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Finanzsanktionen
- Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
- Integrität, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
- Anpackende Arbeitsweise
- Eigeninitiative und Lernbereitschaft
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute MS-Office-Kenntnisse
Benefits
- 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Jahresbonus
- vermögenswirksame Leistungen
- betriebliche Altersversorgung
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
- Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell und bis zu 60 % mobiles Arbeiten
- Vielfältiges Weiterbildungsangebot
- Unterstützung der physischen und psychischen Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
- Kostenloses Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
- Zahlreiche CSR-Projekte für ein besseres Miteinander
- Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten in Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice
- Veranstaltungen für Mitarbeitende
- Fahrradleasing
- Mitarbeiterdarlehen
- Corporate Benefits
- Kostenloses Wasser und Kaffee
- Zuschuss für das Deutschlandticket
- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Job title
Job type
Experience level
Salary
Degree requirement
Location requirements
Senior Manager overseeing financial crime risk business oversight at TD Bank. Implementing AML framework controls and managing compliance for consumer credit card and unsecured lending.
Senior Consultant in Financial Crime within EY's Risk Consulting team. Focusing on regulatory compliance for financial institutions with hands - on project experience.
Transaction Monitoring Senior Analyst managing KYC risk analysis in PwC’s Financial Crime Unit located in Poland. Involved in documentation gathering, client data analysis, and project support.
Vice President in Financial Crimes Operations driving strategic analysis and workforce planning. Collaborating to manage financial crime risks and enhance operational efficiencies.
Assistant Vice President responsible for executing audits in the Global Financial Crimes department at MUFG. Ensuring compliance with regulations and best practices in financial crime risk management.
Partner in Financial Crimes, Risk & Compliance at Guidehouse advising top - tier financial services clients. Drive client relationships and lead strategic financial solutions to enhance value and achieve results.
Manager overseeing financial crimes risk assessments for City National Bank and its subsidiaries. Supporting compliance and governance in relation to financial crime - related program requirements.
Senior Manager executing Financial Crimes Risk Assessments for CUSO, focusing on AML, Sanctions, and ABAC compliance. Ensuring data quality and documenting risk assessment processes with stakeholders.
Conduct investigations into potentially fraudulent and/or suspicious activities in financial services. Ensure compliance with laws and regulations while analyzing high - risk transactions.