Graduate Analyst role in Corporate Risk & Broking. Supporting client servicing, account management, and developing technical understanding in the insurance and risk management industry.
KE
Onsite Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales – Quality Risk Management
Posted 5 days ago
About the role
- Analyst for Prevention of Money Laundering in KPMG's internal assessment team in Spain. Involves risk analysis, policy compliance, and client evaluations.
Responsibilities
- Integrado en el equipo interno K-CAT (KPMG Client Assessment Team) , dentro de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales (UTPBC) , elaboramos los análisis de los clientes siguiendo las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de Blanqueo de capitales
- Colaborar en la definición de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y de las políticas del Grupo.
- Realizar el seguimiento de los criterios de aceptación de nuevos clientes y operaciones; recibir y resolver cualquier duda sobre la admisión de clientes.
- Definir y monitorizar las operativas que se consideren de riesgo según los productos y tipos de operativa disponibles para los clientes en cada momento, y asegurar su aplicación mediante reglas en la herramienta informática o a través de otros controles.
- Realizar las evaluaciones de riesgo de los clientes, analizando los elementos de riesgo de estos, realizando las investigaciones necesarias y emitiendo las conclusiones oportunas.
- Realizar el seguimiento y control de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que las mismas establezcan (legislativas, tecnológicas, etc.)
Requirements
- Formación universitaria. Grado en Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, ADE... o similares.
- Experiencia profesional deseable de 1 a 3 años en entornos similares de análisis de Prevención de Blanqueo de Capitales y/o Financiación del Terrorismo.
- Nivel avanzado del paquete Office.
- Se valorará positivamente tener conocimientos/ experiencia en KYC/AML.
- Inglés nivel intermedio-alto.
- Capacidad para trabajar en equipo y de adaptarse a los cambios.
Benefits
- Un gran ambiente de trabajo , tanto dentro como fuera de la oficina
- Oportunidades internacionales y red de contactos global
- Formación continua y plan de carrera a tu medida
- Salario competitivo y plan de remuneración flexible
- 31 días laborables de vacaciones
- La tarde de tu cumpleaños libre
- Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
- Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Governance & Operation Specialist enhancing service delivery across France and Luxembourg. Engaging with teams to maintain quality frameworks and drive continuous improvement initiatives.
Associate Director in Enterprise Risk Management driving development and oversight of ERM Framework across Waystone Group. Collaborating with senior management and relevant Boards for effective risk management.
Lead the development and oversight of Absa Bank's Control environment with strategic leadership and team management. Ensure risk mitigation and operational integrity in a governance role.
Data Governance Analyst driving enterprise - wide data initiatives at AFL, a leading manufacturer of fiber optic solutions. Engaging stakeholders to enhance data quality and governance practices.
Risk, Environment, Safety & Health Director overseeing global compliance for manufacturing in Consumer Tissue. Driving safety culture and managing international risk and safety standards.
Corporate Governance Manager supporting the Lloyds Banking Group plc Board and its committees. Ensuring compliance with statutory and regulatory requirements, while promoting strong governance standards across the Group.
Lead communication and governance at Barclays, focusing on employee engagement and organizational culture. Drive strategic communications to support governance frameworks and operational effectiveness.
Developer for SAP Master Data Governance implementing solutions and processes to meet business needs at SEW - EURODRIVE. Collaborate with architects and solution owners in a hybrid work environment.
Application Architect managing SAP Master Data Governance system responsibilities and stakeholder coordination. Defining standards, implementing solutions, and guiding internal and external developers.