Junior KYC Analyst conducting customer due diligence, mitigating financial crime risks at Swan. Join the dynamic KYC team in Paris on a freelance basis with robust training.
BB
Hybrid Senior Manager, Financial Crime Prevention – Prevention & Investigation Unit
Posted 2 days ago
About the role
- Senior Manager for Financial Crime Prevention at BBVA, leading risk management and fraud prevention teams. Applying advanced analytics and coordinating AML efforts in the banking sector.
Responsibilities
- Liderar y/o supervisar equipos de trabajo orientados a la identificación, análisis y respuesta ante riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.
- Esto considera los procesos de screening y monitorización transaccional.
- Experiencia en la detección de patrones de blanqueo de capitales mediante el uso de procesos novedosos (uso de criptoactivos, esquemas societarios complejos, utilización de jurisdicciones de riesgo, etc) y tramas delictivas.
- Experiencia en el diseño, desarrollo y mantenimiento de escenarios de monitorización transaccional.
- Desarrollo de catas destinadas a validar la correcta aplicación de la normativa y criterios establecidos en tareas de screening y monitorización transaccional.
- Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.
- Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.
- Colaborar en la elaboración de reportes internos sobre riesgos detectados.
- Coordinar con otras áreas para la implementación de acciones preventivas.
- Apoyar procesos de formación interna en materias vinculadas a AML y fraude.
- Asesorar a las unidades de negocio (oficinas, unidades contigo,...)sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales.
- Participar en proyectos de transformación que busquen mejorar las capacidades de análisis, detección y respuesta de operativa sospechosa en el ámbito AML, mediante el uso de analítica avanzada de datos o a través del uso de la IA, contribuyendo a la disminución de tiempos dedicados en la gestión de casos y a una adecuada gestión de los riesgos.
- Elaboración y mantenimiento de la normativa interna en el ámbito de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT.
- Atender los requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.
- Actuar como front de los equipos de FCP España con FCP Global, Cumplimiento Global y Local.
- Actuar como líder de los equipos de AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT en la búsqueda de iniciativas de transformación y sinergia dentro de FCP España, incluyendo aquellas tareas de interés común con los equipos de Fraude.
- Asegurar el cumplimiento de KPIs / KRIs del ámbito AML, además de los planes de acción acordados en el marco de trabajos de auditoría interna y externa, testing de cumplimiento, entre otros.
- Liderar la preparación de los reportes de FCP al OCI España.
Requirements
- Mínimo 5 años de experiencia demostrable en la gestión de riesgos y sólidos conocimientos funcionales de blanqueo de capitales.
- Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).
- Capacidad de gestión de equipos.
- Habilidades analíticas avanzadas para la interpretación de datos y procesos.
- Manejo de conceptos y herramientas de IA.
- Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.
Benefits
- Compromiso y Orientación a Resultados
- Disfrute del Trabajo en Equipo
- Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo
- Empatía y Orientación al Cliente
- Capacidad de Negociación
- Ética e Innovación
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Senior Analyst in AML Investigations at BOQ Group, reviewing transaction monitoring and screening alerts while collaborating across teams.
KYC Intern supporting customer onboarding and due diligence processes at a fintech company. Assisting in documentation review and enhancing operational efficiency.
Werkstudium im Bereich Anti - Financial Crime bei grenke Bank AG. Unterstützung bei der Geldwäscheprävention und Automatisierung von Kundenrisikobewertungen.
Customer advocate in a fintech company handling client inquiries and document verification. Working with international clients in a dynamic environment.
Senior AML Sanctions Advisor at PNC overseeing enterprise wide AML and Sanctions programs. Providing consultative support for regulatory reporting and compliance matters.
Senior Product Manager for KYC in fintech company, owning product strategy and leading teams. Responsible for performance and commercial success of KYC onboarding product.
Financial Crime Risk Analyst role providing analytical support and reporting for FCRM partners at TD Bank. Involves managing workload, data analysis, and contributing to FCRM advisory activities.
Business Program Specialist leading development and implementation of programs at TD. Managing complex initiatives and collaborating with cross - functional teams to achieve business objectives.
Data Risk Manager leveraging expertise to maintain compliance with data governance standards for Capital One. Leading cross - functional teams in a high - stakes regulatory environment.