Manager leading the development of cash management solutions for corporate clients at BBVA. Responsible for strategic implementation and integration with fintech ecosystems.
About the role
- Manager overseeing financial crime investigations for BBVA. Leading client monitoring and regulatory compliance efforts in financial crime risk management.
Responsibilities
- Liderar la supervisión y seguimiento continuo de clientes, enfocándose en la identificación proactiva de riesgos asociados al Lavado de Dinero (LD).
- Gestionar el análisis de operaciones, coordinando el uso de herramientas internas (como SICA) para validar alertas, confirmar transacciones inusuales y descartar falsos positivos.
- Asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), garantizando la correcta aplicación de procedimientos y políticas de gestión.
- Elaborar y presentar reportes estratégicos de alto impacto, que detallen indicadores clave, hallazgos relevantes y las acciones correctivas implementadas.
- Establecer y asegurar los estándares de calidad para el análisis y la detección temprana de nuevas tipologías y esquemas de Lavado de Dinero.
- Impulsar la excelencia del equipo de investigadores, liderando y motivando su desarrollo para fomentar una cultura de mejora continua y alto rendimiento.
Requirements
- Manejo de gestor de alerta (casos) enfoque a PLD
- Conocimiento y experiencia en la normativa en materia de PLD/FT aplicable a Entidades Financieras.
- Conocimiento en tipologías de riesgo de lavado de dinero
- Conocimiento en riesgos asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP)
- Experiencia en el análisis de clientes con enfoque en PLD
- Toma de decisiones basadas en datos.
- Capacidad para diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de PLD/FT dirigidos a áreas operativas y de negocio.
Benefits
- Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
- Seguro de vida.
- Vacaciones superiores a las de la ley.
- Plan de retiro.
- Préstamos exclusivos.
- Promociones exclusivas.
- Membresía a deportivos.
- Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
- Participación en los juegos bancarios.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Enterprise Manager I leading development and management of payment value propositions for BBVA in Colombia. Ensuring innovative solutions and strategic implementation within the financial sector while managing international payment systems.
Associate Site Manager at Johnson & Johnson overseeing clinical trial site activities and ensuring compliance. Requires 2 - 4 years of experience and a bachelor’s degree in life sciences.
Area Manager role at Hemfrid in Gothenburg focusing on staff management and customer satisfaction. Responsible for achieving great experiences for both employees and customers daily.
HUB Labeling Manager at Pfizer, responsible for regulatory labeling documentation for national markets. Collaborating on global tools and maintaining data integrity in labeling processes.
Case Manager RN providing nursing care for home health patients in Washington's Olympic Peninsula. Supervising LPNs and HHAs while promoting continuity of care in various settings.
Demand Planning Manager leading AI - driven forecasting strategy at Wild Cosmetics. Own global demand signal leveraging machine learning and automation for operational excellence.
General Manager leading Virbac's Vietnam operations focusing on commercial strategies and market expansion. Overseeing P&L, regulatory compliance, and organizational development.
General Manager overseeing P&L, executing strategies in South Korea's animal health market. Focusing on commercial growth and operational excellence in companion and farm animal segments.
Disaster Workforce Engagement Manager guiding volunteer teams to deliver comfort in disaster situations at American Red Cross. Ensuring engagement and collaboration for effective disaster response operations.