Compliance Analyst responsible for operational execution of licensing program for Nuvei. Handling regulatory reporting, license maintenance, and governance metrics.
About the role
- Processo sistêmico de prevenção e combate a Fraudes Internas e investigações corporativas;
- Curadoria do Código de Conduta;
- Canal de Denúncias da Instituição;
- Apoio na construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.
- Disseminar a cultura de compliance no Sicredi.
- Apoiar a organização no cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos.
- Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;
- Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
- Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.
- Apoiar na avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
- Apoiar no processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.
- Apoiar na avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;
- Facilitar no processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.
- Auxiliar na revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração.
- Atuar nos procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.
- Apoiar na sustentação dos processos relacionados com FATCA e CRS;
Requirements
- Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Economia ou áreas afins.
- Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído).
- Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.
- Habilidades de comunicação e interação pessoal.
- Rotinas das Instituições Financeiras.
- Certificação profissional será um diferencial.
Benefits
- 14º e 15º salários fixos
- Participações nos Resultados (conforme a senioridade)
- Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação
- Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local
- Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação
- Licença maternidade e paternidade estendida
- Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses
- Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade
- Seguro de vida
- Previdência Privada até 6% do salário
- Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos
- Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas
- Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais)
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Partner Commercial Manager focusing on license compliance strategies for AVEVA’s software revenues in India. Collaborate with sales and legal teams to ensure compliance and drive growth.
LG
LSEG (London Stock Exchange Group)Compliance Assistant Manager, Benchmarks & Indices
Compliance Assistant Manager supporting FTSE Russell operations and compliance frameworks at LSEG. Driving regulatory excellence with key responsibilities in risk management and governance.
JG
juris GmbHLegal Counsel, Compliance
Legal Compliance Officer at juris GmbH focusing on central compliance requirements and legal standards. Engaging with management to strengthen legal security and implement compliance in processes.
SG
Scania GroupCompliance Officer
Compliance Officer supporting implementation of compliance frameworks in TRATON Financial Services. Collaborating across departments and focusing on AML and GDPR compliance in Romanian and Bulgarian markets.
CB
Constellation BrandsData Privacy and Compliance Manager
Manager of Privacy & Data Compliance at Constellation Brands overseeing privacy operations and ensuring data protection across teams. Collaborating with business units to maintain regulatory compliance and manage risks.
Intern assisting in packaging development for major food industry company. Contributing to compliance analysis and audits while collaborating with engineering teams.
NE
NestleCompliance Manager
Compliance Manager responsible for quality assurance and compliance at Nestlé's Marton Factory. Leading a team to uphold food safety and hygiene standards in a key manufacturing role.
KT
Kafea TerraEUDR Compliance Coordinator
EUDR Compliance Coordinator ensuring Kafea Terra’s compliance with EU Deforestation Regulation. Role involves collaboration across Operations, IT, Legal, Finance, Supply Chain, and Marketing teams.
KA
Compliance Data Specialist role focused on data extraction and analysis for regulatory compliance at Kantox. Collaborating with IT and compliance teams to ensure data accuracy and support regulatory obligations.