Financial Crime Risk Investigator involved in investigations and analysis of financial crimes for a leading bank. Engaging with law enforcement and providing training related to AML and Financial Crime.
About the role
- Specjalista ds. AML i regulacyjnych dla MŚP w Santander, współtworzy procesy KYC dla klientów firmowych. Organizacja pracy w metodologii agile oraz współpraca z zespołem.
Responsibilities
- współtworzenie procesów dla klientów firmowych SME, aby zapewnić realizację procedury KYC Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta
- tworzenie i realizacja działań mających na celu poprawę i wysoką jakość danych klienta SME
- zarządzanie i organizowanie zmian w obsłudze klientów firmowych, które wynikają z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przani Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i innych regulacji
- budowanie i modyfikowanie procesów dotyczących folderu klienta tak, aby ułatwić sprzedaż we wszystkich kanałach, z zachowaniem wymogów AML
- rekomendowanie i wdrażanie zmian zgodnie z metodologią Agile
- unowocześnianie procesów i komunikacji dotyczącej pozyskiwania wiedzy o kliencie w celu maksymalizacji ich atrakcyjności w oczach klienta i prostoty z punktu widzenia banku
- zapewnianie najwyższej jakości dostarczanych klientowi rozwiązań w celu eliminacji przyczyn reklamacji i poprawy NPS
Requirements
- min. 2-letnie doświadczenie w banku przy obsłudze klienta SME lub przy wdrażaniu produktów i usług
- umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, związanych z wybranym obszarem oferty dla firm
- podstawowa znajomość oferty i procedur bankowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przepisów AML
- zorientowanie na jakość w procesie projektowania produktów i procesów
- doświadczenie w zarządzaniu produktem i wdrażaniu zmian produktowo-procesowych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu jakości oferowanego klientom rozwiązania
- umiejętność nawiązywania współpracy i utrzymywania dobrych relacji z innymi jednostkami banku oraz partnerami zewnętrznymi – w zakresie powierzonych produktów
Benefits
- umowę o pracę (pierwsza na 12 miesięcy)
- pracę hybrydową
- prywatną opiekę medyczną Medicover (z możliwością wykupienia pakietu stomatologicznego)
- system kafeteryjny z punktami do wymiany na aktywności, np. wypoczynkowe, kulturalne, gastronomiczne lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego
- kartę Multisport
- ofertę produktową banku oraz pożyczki na pracowniczych warunkach
- aktywności wellbeingowe, np. Kluby Zainteresowań, webinary, ćwiczenia, podcasty
- inicjatywy w biurach np. mammobus, profilaktyczne badanie wzroku, warsztaty z samoobrony, wyprawkę dla dzieci
- benefity dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne, dodatkowe 2 dni urlopu dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności
- całkowita praca zdalna, jeśli charakter pracy na to pozwala
- platformę ze szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – np. programowanie czy analiza danych lub komunikacja
- program poleceń pracowniczych – nagrodę pieniężną za polecenie osoby do pracy w banku
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
No Education Requirement
Location requirements
Senior Manager overseeing financial crime risk business oversight at TD Bank. Implementing AML framework controls and managing compliance for consumer credit card and unsecured lending.
Senior Consultant in Financial Crime within EY's Risk Consulting team. Focusing on regulatory compliance for financial institutions with hands - on project experience.
Transaction Monitoring Senior Analyst managing KYC risk analysis in PwC’s Financial Crime Unit located in Poland. Involved in documentation gathering, client data analysis, and project support.
Vice President in Financial Crimes Operations driving strategic analysis and workforce planning. Collaborating to manage financial crime risks and enhance operational efficiencies.
Assistant Vice President responsible for executing audits in the Global Financial Crimes department at MUFG. Ensuring compliance with regulations and best practices in financial crime risk management.
Partner in Financial Crimes, Risk & Compliance at Guidehouse advising top - tier financial services clients. Drive client relationships and lead strategic financial solutions to enhance value and achieve results.
Manager overseeing financial crimes risk assessments for City National Bank and its subsidiaries. Supporting compliance and governance in relation to financial crime - related program requirements.
Senior Manager executing Financial Crimes Risk Assessments for CUSO, focusing on AML, Sanctions, and ABAC compliance. Ensuring data quality and documenting risk assessment processes with stakeholders.
Conduct investigations into potentially fraudulent and/or suspicious activities in financial services. Ensure compliance with laws and regulations while analyzing high - risk transactions.