AI Director leading strategy and delivery of AI solutions for financial crime consulting. Overseeing AI transformations while ensuring scalability, explainability, and quality in technical deliverables.
About the role
- Specjalista ds. AML i regulacyjnych dla MŚP w Santander, współtworzy procesy KYC dla klientów firmowych. Organizacja pracy w metodologii agile oraz współpraca z zespołem.
Responsibilities
- współtworzenie procesów dla klientów firmowych SME, aby zapewnić realizację procedury KYC Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta
- tworzenie i realizacja działań mających na celu poprawę i wysoką jakość danych klienta SME
- zarządzanie i organizowanie zmian w obsłudze klientów firmowych, które wynikają z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przani Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i innych regulacji
- budowanie i modyfikowanie procesów dotyczących folderu klienta tak, aby ułatwić sprzedaż we wszystkich kanałach, z zachowaniem wymogów AML
- rekomendowanie i wdrażanie zmian zgodnie z metodologią Agile
- unowocześnianie procesów i komunikacji dotyczącej pozyskiwania wiedzy o kliencie w celu maksymalizacji ich atrakcyjności w oczach klienta i prostoty z punktu widzenia banku
- zapewnianie najwyższej jakości dostarczanych klientowi rozwiązań w celu eliminacji przyczyn reklamacji i poprawy NPS
Requirements
- min. 2-letnie doświadczenie w banku przy obsłudze klienta SME lub przy wdrażaniu produktów i usług
- umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, związanych z wybranym obszarem oferty dla firm
- podstawowa znajomość oferty i procedur bankowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przepisów AML
- zorientowanie na jakość w procesie projektowania produktów i procesów
- doświadczenie w zarządzaniu produktem i wdrażaniu zmian produktowo-procesowych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu jakości oferowanego klientom rozwiązania
- umiejętność nawiązywania współpracy i utrzymywania dobrych relacji z innymi jednostkami banku oraz partnerami zewnętrznymi – w zakresie powierzonych produktów
Benefits
- umowę o pracę (pierwsza na 12 miesięcy)
- pracę hybrydową
- prywatną opiekę medyczną Medicover (z możliwością wykupienia pakietu stomatologicznego)
- system kafeteryjny z punktami do wymiany na aktywności, np. wypoczynkowe, kulturalne, gastronomiczne lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego
- kartę Multisport
- ofertę produktową banku oraz pożyczki na pracowniczych warunkach
- aktywności wellbeingowe, np. Kluby Zainteresowań, webinary, ćwiczenia, podcasty
- inicjatywy w biurach np. mammobus, profilaktyczne badanie wzroku, warsztaty z samoobrony, wyprawkę dla dzieci
- benefity dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne, dodatkowe 2 dni urlopu dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności
- całkowita praca zdalna, jeśli charakter pracy na to pozwala
- platformę ze szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – np. programowanie czy analiza danych lub komunikacja
- program poleceń pracowniczych – nagrodę pieniężną za polecenie osoby do pracy w banku
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
No Education Requirement
Location requirements
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing AML/CTF framework for Germany entity. Ensuring compliance with BaFin and German AML law while aligned with group standards.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing regulations and compliance for the Poland entity in a leading trading platform. Designing and overseeing AML/CTF framework aligned with group standards.
KYC Compliance Analyst conducting KYC reviews and due diligence measures for Corpay's Cross - Border services. Collaborating closely with internal teams to enhance compliance processes and mitigate risks.
KYC Compliance Analyst conducting reviews and due diligence for onboarding clients in Madrid. Collaborating with teams to enhance compliance processes within Corpay's Cross - Border business.
Conduct financial crimes oversight testing on U.S. business units’ AML controls. Execute oversight testing schedule and provide management reporting and escalation on results.
Manager, Anti - Money Laundering overseeing compliance operations and maintaining AML framework for financial institutions. Collaborating with leadership and regulators to enhance governance standards and compliance culture.
Analista de AML working on financial crime prevention by monitoring alerts and generating regulatory reports. Analyzing data and optimizing monitoring systems with innovative technology.
BSA/AML Analyst at Celtic Bank investigating fraud and compliance with regulatory standards. Collaborating with teams to enhance the Bank's AML program in a hybrid environment.
KYC Analyst at Citi focusing on Anti - Money Laundering and Know Your Client programs. Assisting compliance and governance efforts through diligent record management and teamwork.