Financial Crimes Audit Team Lead overseeing audit engagements addressing key risks and compliance. Ensuring effective oversight of financial crimes - related regulations and practices.
About the role
- Specjalista ds. AML i regulacyjnych dla MŚP w Santander, współtworzy procesy KYC dla klientów firmowych. Organizacja pracy w metodologii agile oraz współpraca z zespołem.
Responsibilities
- współtworzenie procesów dla klientów firmowych SME, aby zapewnić realizację procedury KYC Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta
- tworzenie i realizacja działań mających na celu poprawę i wysoką jakość danych klienta SME
- zarządzanie i organizowanie zmian w obsłudze klientów firmowych, które wynikają z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przani Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i innych regulacji
- budowanie i modyfikowanie procesów dotyczących folderu klienta tak, aby ułatwić sprzedaż we wszystkich kanałach, z zachowaniem wymogów AML
- rekomendowanie i wdrażanie zmian zgodnie z metodologią Agile
- unowocześnianie procesów i komunikacji dotyczącej pozyskiwania wiedzy o kliencie w celu maksymalizacji ich atrakcyjności w oczach klienta i prostoty z punktu widzenia banku
- zapewnianie najwyższej jakości dostarczanych klientowi rozwiązań w celu eliminacji przyczyn reklamacji i poprawy NPS
Requirements
- min. 2-letnie doświadczenie w banku przy obsłudze klienta SME lub przy wdrażaniu produktów i usług
- umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, związanych z wybranym obszarem oferty dla firm
- podstawowa znajomość oferty i procedur bankowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przepisów AML
- zorientowanie na jakość w procesie projektowania produktów i procesów
- doświadczenie w zarządzaniu produktem i wdrażaniu zmian produktowo-procesowych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu jakości oferowanego klientom rozwiązania
- umiejętność nawiązywania współpracy i utrzymywania dobrych relacji z innymi jednostkami banku oraz partnerami zewnętrznymi – w zakresie powierzonych produktów
Benefits
- umowę o pracę (pierwsza na 12 miesięcy)
- pracę hybrydową
- prywatną opiekę medyczną Medicover (z możliwością wykupienia pakietu stomatologicznego)
- system kafeteryjny z punktami do wymiany na aktywności, np. wypoczynkowe, kulturalne, gastronomiczne lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego
- kartę Multisport
- ofertę produktową banku oraz pożyczki na pracowniczych warunkach
- aktywności wellbeingowe, np. Kluby Zainteresowań, webinary, ćwiczenia, podcasty
- inicjatywy w biurach np. mammobus, profilaktyczne badanie wzroku, warsztaty z samoobrony, wyprawkę dla dzieci
- benefity dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne, dodatkowe 2 dni urlopu dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności
- całkowita praca zdalna, jeśli charakter pracy na to pozwala
- platformę ze szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – np. programowanie czy analiza danych lub komunikacja
- program poleceń pracowniczych – nagrodę pieniężną za polecenie osoby do pracy w banku
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
No Education Requirement
Location requirements
Compliance Lead managing AML/CTF compliance for Volt in Australia. Support regulatory frameworks and maintain compliance with local legislation.
GFC Investigator at Bank of America conducting end - to - end investigations related to AML and fraud. Focus on suspicious activity reporting and compliance risk management.
AML Analyst conducting investigations and preparing regulatory submissions within a leading payments platform company. Monitoring transactions for fraud and anomalies in compliance with regulations.
Compliance Analyst role focused on LDA/FT/FPADM at Stefanini. Ensuring legal compliance and risk management in financial operations.
Head of KYC High Risk Refresh managing operations and compliance initiatives at Barclays. Drive improvements and collaborate with stakeholders to support bank’s objectives.
AML Compliance Executive analyzing suspicious transactions for OpenPayd's payment platform. Conducting investigations and ensuring compliance with AML regulations in a dynamic fintech environment.
KYC Specialist responsible for corporate KYC requests and compliance at Logifuture. Maintaining accurate records and ensuring smooth onboarding experiences with a focus on regulatory compliance.
AML Senior Investigator I supporting various AML processes including suspicious activity investigations. Collaborating with supervisors and conducting reviews for high - risk typologies while working primarily from home.
Senior Compliance Analyst assisting with compliance and regulatory services for ACA Group. Analyzing client issues and ensuring adherence to federal securities laws with a focus on development.