LG
LevelUp GroupLead Consultant – Data Privacy & Compliance
Lead Consultant in Data Privacy & Compliance guiding clients on privacy law. Develop services and manage a team at Cloud Nine Digital specializing in data solutions.
About the role
- Identificação e Análise de Transações: Atuar na prospecção e análise de transações financeiras atípicas ou de alto risco em toda a cadeia de valor da empresa (clientes, fornecedores e parceiros – concessionários, encarroçadores e GD’s);
- Gestão de Contabilidade Transacional e Faturamento: Supervisionar as rotinas de contabilidade transacional e o processo de faturamento, assegurando que todas as operações financeiras da empresa sejam registradas com precisão e em conformidade com as normas contábeis/fiscais e regulamentações do COAF;
- Reporte ao COAF: Contribuir com o monitoramento contínuo, participando ativamente do Grupo de Trabalho de PLD/FTP, preparando material base para decisão do Comitê de Riscos (CEP, CFO e Head de Compliance/Jurídico) e quando necessário, comunicar o COAF operações suspeitas, bem como o envio dos relatórios obrigatórios, assegurando que todos os prazos e procedimentos legais sejam cumpridos rigorosamente;
- Colaboração Interdepartamental: Trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Jurídico/Compliance para aprimorar políticas internas, treinar equipes e validar fluxos de trabalho (Grupo de Trabalho de PLD/FTP);
- Desenvolvimento de Políticas Internas: Participar da revisão de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, faturamento e contabilidade, garantindo que a Empresa esteja sempre à frente das melhores práticas do mercado;
- Gestão de Documentação: Manter um registro completo e organizado de todas as análises e decisões, criando uma base de dados sólida para auditorias internas e externas;
- Atualização Regulatória: Manter-se atualizado sobre as mudanças na legislação e nas diretrizes do COAF, através de treinamentos, workshops e benchmarking com outras empresas, além de normas contábeis e fiscais, para adaptar os processos internos de forma proativa.
Requirements
- Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas;
- Inglês avançado;
- Experiência prévia em áreas de Compliance ou Jurídico;
- Experiência comprovada em rotinas de contabilidade, preferencialmente em um ambiente industrial ou multinacional;
- Conhecimento das normas e regulamentações do COAF. Fundamental ter experiência em PLD/FTP no mercado (ex: bancos, financeiras e/ou fintechs).
- Conhecimento de sistemas ERP (SAP, Oracle, etc.);
- Certificação em PLD/FTP.
Benefits
- Assistência Médica
- Convênios para Descontos em Instituições de Ensino
- Clube ADCMB
- Desconto na Compra de Automóveis.
- Fretado
- Participação de Lucros e Resultados
- Previdência Privada
- Restaurante no Local
- Seguro de Vida
- Ticket Alimentação
- WellHub.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Tech skills
Location requirements
DB
Legal Expert in Listings & Regulatory Services handling securities processes at Deutsche Börse Group. Evaluating compliance and engaging in market development projects.
Compliance & SOX Professional driving compliance processes and collaboration with international teams in Frankfurt. Shaping standards and solutions within a dynamic work environment.
KI
Korro Bio, Inc.Senior Director – Regulatory Affairs
Senior Director/Vice President of Regulatory Affairs at biopharmaceutical company Korro. Overseeing regulatory strategies for clinical development and commercial pipelines with global health authorities.
AB
Azul Linhas Aéreas BrasileirasAnalista Ética e Compliance JR
Compliance Analyst role integrating the compliance team at Azul Airlines located in Barueri. Responsible for monitoring the Ethics Channel and supporting internal audits and training programs.
QU
QuestelWorking Student - Compliance
Werkstudent in Compliance für AML - Team bei PAVIS GmbH. Unterstützung in der Recherche und Einhaltung von Compliance - Vorgaben für nationale und internationale Kunden.
CG
Chiesi GroupCorporate Quality Compliance Specialist
Corporate Quality Compliance Specialist handling regulatory compliance for pharmaceutical operations at Chiesi. Responsibilities include lifecycle regulatory support and quality compliance activities.
MM
Marsh McLennanCompliance Officer
Compliance Officer role at Marsh McLennan, managing regulatory compliance and serving as subject matter expert. Collaborating with teams on compliance enhancements and regulatory filings.
JG
juris GmbHLegal, Compliance Advisor
Compliance Officer responsible for legal queries, risk management coordination, and compliance training. Focus on minimizing risks and integrating compliance into business processes.
UH
Uwi (AI Recruiter by HeroHunt.ai)Senior Manager, Ethics & Compliance Investigator
Senior Manager leading internal investigations across various issues for compliance at Lonza. Strengthening whistleblower programs and leveraging innovative tools for integrity.