AML Manager strengthening compliance framework at digital banking startup. Key role in enhancing AML/CFT policies and collaborating with internal and external partners.
About the role
- Analista Jr de KYC en Klar revisando expedientes legales y verificando la identidad de empresas. Asegurando el cumplimiento de normativa KYC/AML en el sector fintech en México.
Responsibilities
- Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad.
- Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT.
- Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML).
- Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos.
- Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD.
- Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos.
- Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad.
- Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa.
Requirements
- Licenciatura en Derecho o áreas afines
- 2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
- Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
- Conocimiento en KYC / PLD
- Capacidad de análisis, organización, dinamismo
- Inglés intermedio - avanzado
Benefits
- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
AML Support Lead managing a team of specialists for customer support at PEXA. Establishing service excellence and collaboration with stakeholders in digital property settlements.
Financial Crime Risk Analyst supporting FCRM programs with analytical and research support. Collaborating with stakeholders and providing compliance program assistance.
Data Product Manager at Barclays directing data architecture to support business strategy and stakeholder needs. Collaborating with engineers and analysts to ensure data quality and accessibility.
Principal Architect redefining Financial Crimes Risk Management systems at Wells Fargo. Shaping architecture for AI - driven capabilities to prevent and respond to financial threats.
AML Analyst supporting M - Pesa Anti - Money Laundering operations by reviewing transactions. Collaborating closely with AML leaders to ensure compliance and safeguard systems.
AML Consultant supporting compliance agenda for clients at Deloitte. Conducting case reviews and providing expert advice on AML/CFT procedures with a focus on high - risk cases.
Financial Crimes Audit Team Lead overseeing audit engagements addressing key risks and compliance. Ensuring effective oversight of financial crimes - related regulations and practices.
Compliance Lead managing AML/CTF compliance for Volt in Australia. Support regulatory frameworks and maintain compliance with local legislation.
GFC Investigator at Bank of America conducting end - to - end investigations related to AML and fraud. Focus on suspicious activity reporting and compliance risk management.