AML Officer responsible for AML/CFT policies in Compliance function. Ensuring regulatory clarity and audit readiness in Limassol, Cyprus.
About the role
- Analista Jr de KYC en Klar revisando expedientes legales y verificando la identidad de empresas. Asegurando el cumplimiento de normativa KYC/AML en el sector fintech en México.
Responsibilities
- Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad.
- Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT.
- Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML).
- Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos.
- Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD.
- Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos.
- Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad.
- Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa.
Requirements
- Licenciatura en Derecho o áreas afines
- 2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
- Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
- Conocimiento en KYC / PLD
- Capacidad de análisis, organización, dinamismo
- Inglés intermedio - avanzado
Benefits
- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
TD
Senior Manager overseeing investigations into financial crimes and compliance regulations. Leading a team to develop AML policies and providing expertise in cyber - enabled crime.
Investigating financial crime risks for TD, one of the world's leading financial institutions. Conducting investigations and providing mentorship in compliance and risk management roles.
Financial Crime Risk Investigator involved in investigations and analysis of financial crimes for a leading bank. Engaging with law enforcement and providing training related to AML and Financial Crime.
Senior Manager overseeing financial crime risk business oversight at TD Bank. Implementing AML framework controls and managing compliance for consumer credit card and unsecured lending.
Senior Consultant in Financial Crime within EY's Risk Consulting team. Focusing on regulatory compliance for financial institutions with hands - on project experience.
Transaction Monitoring Senior Analyst managing KYC risk analysis in PwC’s Financial Crime Unit located in Poland. Involved in documentation gathering, client data analysis, and project support.
Vice President in Financial Crimes Operations driving strategic analysis and workforce planning. Collaborating to manage financial crime risks and enhance operational efficiencies.
Assistant Vice President responsible for executing audits in the Global Financial Crimes department at MUFG. Ensuring compliance with regulations and best practices in financial crime risk management.
Partner in Financial Crimes, Risk & Compliance at Guidehouse advising top - tier financial services clients. Drive client relationships and lead strategic financial solutions to enhance value and achieve results.