Head of Financial Crime driving transformation in financial crime operations for Tandem Bank, a UK digital bank. Leading compliance and risk management while managing a high - performing team.
About the role
- AML Consultant analyzing and reporting unusual transactions. Collaborating with teams to ensure compliance and provide training in financial crime prevention.
Responsibilities
- Als Anti-Money Laundering (AML) Consultant maak je deel uit van het FinCrime Office, onderdeel van Risk Management , en neem je verantwoordelijkheid voor het melden van ongebruikelijke transacties (UTR) aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
- Het analyseren en beoordelen van transacties die door Engagement Teams (opdrachtteams) binnen Assurance, Tax, EY-Parthenon en Consulting worden gesignaleerd, om te bepalen of deze als ongebruikelijk moeten worden aangemerkt.
- Hierbij maak je gebruik van jouw kennis en expertise voor wat betreft het detecteren en duiden van witwassen/terrorismefinanciering (AML/CTF).
- Nauwe samenwerking met de Engagement Teams en jouw eigen team zijn aan de orde van de dag.
- Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uiteindelijke meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU en het reageren op vragen van de FIU.
- Tevens: Ben je betrokken bij het geven van training en advies aan de first line EY professionals door jouw AML/CTF kennis te delen.
- Draag je bij aan het opstellen en updaten van interne beleidsdocumenten gerelateerd aan het melden van ongebruikelijke transacties.
Requirements
- Een afgeronde Bachelor of Master opleiding in de richting van Finance, Business, Criminologie of Rechten
- Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van AML/CTF, bij voorkeur gerelateerd aan het beoordelen van (ongebruikelijke) transacties en het rapporteren aan de Financial Intelligence Unit.
- Nauwkeurig, met sterke analytische, onderzoeks- en probleemoplossende vaardigheden
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels (Nederlands is een pré).
- Het vermogen om meerdere taken te beheren, prioriteiten te stellen en vertrouwelijkheid te waarborgen.
- Een echte teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken.
Benefits
- Een passend salaris voor je rol en verantwoordelijkheid, afhankelijk van ervaring en kwalificaties.
- Plus, een goed pensioen.
- Bovenop je salaris ontvang je ook vakantiegeld en een jaarlijkse bonus (afhankelijk van resultaten en ontwikkeling).
- Een laptop en telefoon die je ook privé mag gebruiken en een maandelijkse internetvergoeding.
- 29 vakantiedagen, om op te laden en bij te tanken + de mogelijkheid om meer dagen te kopen.
- Met het mobiliteitsbudget bepaal jij zelf hoe je reist, kies bijvoorbeeld voor een leaseauto, een voordelig OV-abonnement of regel je vervoer eenvoudig via onze app.
- Bij EY vinden we een gezonde werk-privé balans belangrijk.
- Hybride werken maakt dat een stuk makkelijker.
- Of je nu werkt op kantoor, bij de klanten of thuis; Wij zorgen ervoor dat je een goed ingerichte thuiswerkplek krijgt.
- De mogelijkheid om 20 werkdagen per jaar vanuit het buitenland te werken.
- De mogelijkheid om 3 nationale feestdagen om te ruilen voor niet-nationale feestdagen.
- Zowel persoonlijk als professioneel krijg je alle ruimte om te groeien.
- Of je je nu wilt ontwikkelen in je vak, als persoon of in je leiderschapsstijl, we hebben een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen.
- Jouw gezondheid staat voorop.
- Wij geloven dat als je goed in je vel zit, je ook beter presteert.
- Zo krijg je onder andere toegang tot het wellbeing platform OpenUp (en ook jouw gezin).
- Je kunt hier laagdrempelig en binnen 36 uur in gesprek gaan met psychologen en lifestyle experts én kun je deelnemen aan sessies op het gebied van wellbeing.
- Veel aandacht voor teaming en verschillende interne netwerken waarmee je aan allerlei sociale activiteiten kunt deelnemen.
- Een fijne werksfeer en goede samenwerking met collega’s dragen immers ook bij aan jouw werkgeluk.
- En dat alles binnen een omgeving waar onze kernwaarden integriteit, inclusiviteit en respect centraal staan.
- We vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn én je volop kunt ontwikkelen tot de beste versie van jezelf.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Senior Financial Crime Manager in a fast - growing company overseeing AML operations and compliance. Leading financial crime reviews and collaborating with business on compliance matters.
Intern in Anti - Financial Crime Operations Department supporting due diligence processes at Luminor bank. Engaging in real projects that make a difference in a collaborative environment.
Lead Product Manager improving user experience in BSA/AML data workflows at Wells Fargo. Transforming compliance processes through design thinking and collaboration with operations teams.
GFC Investigator conducting AML and fraud investigations for Bank of America. Analyzing compliance risks and performing quality control functions in investigations.
Onboarding & AML/CTF Analyst at Hedgepoint Group responsible for client compliance activities. Conducting onboarding, due diligence, periodic reviews while collaborating with internal teams in Brazil.
Financial Intelligence Officer supporting investigations under the Proceeds of Crime Act 2002. Collaborating on financial analysis and gathering intelligence to build strong cases.
Driving operational excellence within Global AML Operations, focusing on risk management and quality assurance processes. Engaging stakeholders and ensuring adherence to standards for enhanced controls.
KYC Analyst III providing analytical support and enhancements for KYC programs in financial services. Collaborating with stakeholders to ensure regulatory compliance and quality control in operations.
Financial Crime Risk Investigator conducting investigations into AML and financial crime cases at TD Bank. Leading investigations, collaborating with law enforcement, and delivering training to staff.