Financial Crime Risk Investigator involved in investigations and analysis of financial crimes for a leading bank. Engaging with law enforcement and providing training related to AML and Financial Crime.
About the role
- AML Consultant analyzing and reporting unusual transactions. Collaborating with teams to ensure compliance and provide training in financial crime prevention.
Responsibilities
- Als Anti-Money Laundering (AML) Consultant maak je deel uit van het FinCrime Office, onderdeel van Risk Management , en neem je verantwoordelijkheid voor het melden van ongebruikelijke transacties (UTR) aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
- Het analyseren en beoordelen van transacties die door Engagement Teams (opdrachtteams) binnen Assurance, Tax, EY-Parthenon en Consulting worden gesignaleerd, om te bepalen of deze als ongebruikelijk moeten worden aangemerkt.
- Hierbij maak je gebruik van jouw kennis en expertise voor wat betreft het detecteren en duiden van witwassen/terrorismefinanciering (AML/CTF).
- Nauwe samenwerking met de Engagement Teams en jouw eigen team zijn aan de orde van de dag.
- Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uiteindelijke meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU en het reageren op vragen van de FIU.
- Tevens: Ben je betrokken bij het geven van training en advies aan de first line EY professionals door jouw AML/CTF kennis te delen.
- Draag je bij aan het opstellen en updaten van interne beleidsdocumenten gerelateerd aan het melden van ongebruikelijke transacties.
Requirements
- Een afgeronde Bachelor of Master opleiding in de richting van Finance, Business, Criminologie of Rechten
- Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van AML/CTF, bij voorkeur gerelateerd aan het beoordelen van (ongebruikelijke) transacties en het rapporteren aan de Financial Intelligence Unit.
- Nauwkeurig, met sterke analytische, onderzoeks- en probleemoplossende vaardigheden
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels (Nederlands is een pré).
- Het vermogen om meerdere taken te beheren, prioriteiten te stellen en vertrouwelijkheid te waarborgen.
- Een echte teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken.
Benefits
- Een passend salaris voor je rol en verantwoordelijkheid, afhankelijk van ervaring en kwalificaties.
- Plus, een goed pensioen.
- Bovenop je salaris ontvang je ook vakantiegeld en een jaarlijkse bonus (afhankelijk van resultaten en ontwikkeling).
- Een laptop en telefoon die je ook privé mag gebruiken en een maandelijkse internetvergoeding.
- 29 vakantiedagen, om op te laden en bij te tanken + de mogelijkheid om meer dagen te kopen.
- Met het mobiliteitsbudget bepaal jij zelf hoe je reist, kies bijvoorbeeld voor een leaseauto, een voordelig OV-abonnement of regel je vervoer eenvoudig via onze app.
- Bij EY vinden we een gezonde werk-privé balans belangrijk.
- Hybride werken maakt dat een stuk makkelijker.
- Of je nu werkt op kantoor, bij de klanten of thuis; Wij zorgen ervoor dat je een goed ingerichte thuiswerkplek krijgt.
- De mogelijkheid om 20 werkdagen per jaar vanuit het buitenland te werken.
- De mogelijkheid om 3 nationale feestdagen om te ruilen voor niet-nationale feestdagen.
- Zowel persoonlijk als professioneel krijg je alle ruimte om te groeien.
- Of je je nu wilt ontwikkelen in je vak, als persoon of in je leiderschapsstijl, we hebben een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen.
- Jouw gezondheid staat voorop.
- Wij geloven dat als je goed in je vel zit, je ook beter presteert.
- Zo krijg je onder andere toegang tot het wellbeing platform OpenUp (en ook jouw gezin).
- Je kunt hier laagdrempelig en binnen 36 uur in gesprek gaan met psychologen en lifestyle experts én kun je deelnemen aan sessies op het gebied van wellbeing.
- Veel aandacht voor teaming en verschillende interne netwerken waarmee je aan allerlei sociale activiteiten kunt deelnemen.
- Een fijne werksfeer en goede samenwerking met collega’s dragen immers ook bij aan jouw werkgeluk.
- En dat alles binnen een omgeving waar onze kernwaarden integriteit, inclusiviteit en respect centraal staan.
- We vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn én je volop kunt ontwikkelen tot de beste versie van jezelf.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Senior Manager overseeing financial crime risk business oversight at TD Bank. Implementing AML framework controls and managing compliance for consumer credit card and unsecured lending.
Senior Consultant in Financial Crime within EY's Risk Consulting team. Focusing on regulatory compliance for financial institutions with hands - on project experience.
Transaction Monitoring Senior Analyst managing KYC risk analysis in PwC’s Financial Crime Unit located in Poland. Involved in documentation gathering, client data analysis, and project support.
Vice President in Financial Crimes Operations driving strategic analysis and workforce planning. Collaborating to manage financial crime risks and enhance operational efficiencies.
Assistant Vice President responsible for executing audits in the Global Financial Crimes department at MUFG. Ensuring compliance with regulations and best practices in financial crime risk management.
Partner in Financial Crimes, Risk & Compliance at Guidehouse advising top - tier financial services clients. Drive client relationships and lead strategic financial solutions to enhance value and achieve results.
Manager overseeing financial crimes risk assessments for City National Bank and its subsidiaries. Supporting compliance and governance in relation to financial crime - related program requirements.
Senior Manager executing Financial Crimes Risk Assessments for CUSO, focusing on AML, Sanctions, and ABAC compliance. Ensuring data quality and documenting risk assessment processes with stakeholders.
Conduct investigations into potentially fraudulent and/or suspicious activities in financial services. Ensure compliance with laws and regulations while analyzing high - risk transactions.