Investment Banking Financial Crime Advisory ensuring compliance with laws, managing legal risks. Collaborate with teams to execute the First Line Financial Crime program across banking.
About the role
- AML Consultant analyzing and reporting unusual transactions. Collaborating with teams to ensure compliance and provide training in financial crime prevention.
Responsibilities
- Als Anti-Money Laundering (AML) Consultant maak je deel uit van het FinCrime Office, onderdeel van Risk Management , en neem je verantwoordelijkheid voor het melden van ongebruikelijke transacties (UTR) aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
- Het analyseren en beoordelen van transacties die door Engagement Teams (opdrachtteams) binnen Assurance, Tax, EY-Parthenon en Consulting worden gesignaleerd, om te bepalen of deze als ongebruikelijk moeten worden aangemerkt.
- Hierbij maak je gebruik van jouw kennis en expertise voor wat betreft het detecteren en duiden van witwassen/terrorismefinanciering (AML/CTF).
- Nauwe samenwerking met de Engagement Teams en jouw eigen team zijn aan de orde van de dag.
- Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uiteindelijke meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU en het reageren op vragen van de FIU.
- Tevens: Ben je betrokken bij het geven van training en advies aan de first line EY professionals door jouw AML/CTF kennis te delen.
- Draag je bij aan het opstellen en updaten van interne beleidsdocumenten gerelateerd aan het melden van ongebruikelijke transacties.
Requirements
- Een afgeronde Bachelor of Master opleiding in de richting van Finance, Business, Criminologie of Rechten
- Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van AML/CTF, bij voorkeur gerelateerd aan het beoordelen van (ongebruikelijke) transacties en het rapporteren aan de Financial Intelligence Unit.
- Nauwkeurig, met sterke analytische, onderzoeks- en probleemoplossende vaardigheden
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels (Nederlands is een pré).
- Het vermogen om meerdere taken te beheren, prioriteiten te stellen en vertrouwelijkheid te waarborgen.
- Een echte teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken.
Benefits
- Een passend salaris voor je rol en verantwoordelijkheid, afhankelijk van ervaring en kwalificaties.
- Plus, een goed pensioen.
- Bovenop je salaris ontvang je ook vakantiegeld en een jaarlijkse bonus (afhankelijk van resultaten en ontwikkeling).
- Een laptop en telefoon die je ook privé mag gebruiken en een maandelijkse internetvergoeding.
- 29 vakantiedagen, om op te laden en bij te tanken + de mogelijkheid om meer dagen te kopen.
- Met het mobiliteitsbudget bepaal jij zelf hoe je reist, kies bijvoorbeeld voor een leaseauto, een voordelig OV-abonnement of regel je vervoer eenvoudig via onze app.
- Bij EY vinden we een gezonde werk-privé balans belangrijk.
- Hybride werken maakt dat een stuk makkelijker.
- Of je nu werkt op kantoor, bij de klanten of thuis; Wij zorgen ervoor dat je een goed ingerichte thuiswerkplek krijgt.
- De mogelijkheid om 20 werkdagen per jaar vanuit het buitenland te werken.
- De mogelijkheid om 3 nationale feestdagen om te ruilen voor niet-nationale feestdagen.
- Zowel persoonlijk als professioneel krijg je alle ruimte om te groeien.
- Of je je nu wilt ontwikkelen in je vak, als persoon of in je leiderschapsstijl, we hebben een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen.
- Jouw gezondheid staat voorop.
- Wij geloven dat als je goed in je vel zit, je ook beter presteert.
- Zo krijg je onder andere toegang tot het wellbeing platform OpenUp (en ook jouw gezin).
- Je kunt hier laagdrempelig en binnen 36 uur in gesprek gaan met psychologen en lifestyle experts én kun je deelnemen aan sessies op het gebied van wellbeing.
- Veel aandacht voor teaming en verschillende interne netwerken waarmee je aan allerlei sociale activiteiten kunt deelnemen.
- Een fijne werksfeer en goede samenwerking met collega’s dragen immers ook bij aan jouw werkgeluk.
- En dat alles binnen een omgeving waar onze kernwaarden integriteit, inclusiviteit en respect centraal staan.
- We vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn én je volop kunt ontwikkelen tot de beste versie van jezelf.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
AML Alerts Review Senior Associate ensuring integrity in data for compliance efforts at Manulife. Supports investigations and regulatory reporting while maintaining confidentiality of customer information.
Junior KYC Analyst contributing to KPMG Spain's compliance with anti - money laundering laws. Involves client data processing, risk assessment, and report preparation for KYC regulations.
Analyst Intern supporting AML Client Management at RBC in Ontario, Canada. Conducting risk analyses and preparing client risk assessments for money laundering risks.
AML Consultant role at Northern Trust focusing on compliance with AML, CTF, and Sanctions regulations in Ireland. Involves investigation of suspicious activities and supporting compliance initiatives.
Senior AML Specialist managing compliance operations and investigation processes for fintech in Lithuania. Key role in AML/CFT operations and collaboration with senior teams at HQ.
AI Director leading strategy and delivery of AI solutions for financial crime consulting. Overseeing AI transformations while ensuring scalability, explainability, and quality in technical deliverables.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing regulations and compliance for the Poland entity in a leading trading platform. Designing and overseeing AML/CTF framework aligned with group standards.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing AML/CTF framework for Germany entity. Ensuring compliance with BaFin and German AML law while aligned with group standards.
KYC Compliance Analyst conducting KYC reviews and due diligence measures for Corpay's Cross - Border services. Collaborating closely with internal teams to enhance compliance processes and mitigate risks.