VO
Compliance Lead overseeing financial crime compliance at Volt, ensuring regulatory requirements are met and processes are efficient. Collaborating with cross - functional teams and supporting operational compliance projects.
EC
Hybrid KYC Onboarding Optimization Consultant, Payment Solutions
Posted last month
About the role
- End-to-End Onboarding-Verantwortung: Steuerung des gesamten Onboarding-Prozesses neuer Geschäftskund*innen im Bereich Payment – von der Anforderungsaufnahme über die Umsetzung bis zur erfolgreichen Übergabe an den laufenden Betrieb.
- Projektmanagement: Planung, Priorisierung und Verfolgung von Onboarding- und IT-Projekten inkl. Dokumentation von Meilensteinen, Einhaltung von Zeit- und Budgetvorgaben, Gap-Analysen und Optimierungsmaßnahmen.
- API-Integration & Stammdatenmanagement: Koordination der Entwicklung und Weiterentwicklung einer digitalen Stammdaten-Interface-API inklusive Projektplanung, Testing und Dokumentation.
- Technische Schnittstelle: Überführung regulatorischer BaFin-Anforderungen in konkrete technische Umsetzungsaufgaben für die IT und Begleitung deren Implementierung.
- Compliance & Regulatorik: Sicherstellung, dass alle Onboarding-Aktivitäten und -Prozesse den geltenden regulatorischen und internen Compliance-Vorgaben entsprechen.
- Stakeholder-Management: Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen (Payment Solutions, AML, Risk, Account Management, Order Management, Produktentwicklung) zur erfolgreichen Umsetzung von Onboarding-Projekten.
- Beitrag zu operativen und strategischen Projekten zur Unterstützung von Wachstum und neuen Geschäftsmöglichkeiten.
Requirements
- Umfassende, nachweisbare Erfahrung im digitalen Onboarding von Großprojekten (mehrjährige Berufserfahrung).
- Fundierte Kenntnisse in IT-Datenbankstrukturen und CRM-Systemen.
- Grundkenntnisse in Softwareentwicklung sowie Erfahrung in der IT-Projektplanung.
- Entsprechende Ausbildung oder Zertifizierung im Projektmanagement (z. B. IPMA).
- Mehrjährige Berufserfahrung als Owner für Onboarding-Projekte.
- Compliance-Know-how: Vertrautheit mit regulatorischen Anforderungen im Payment-Umfeld, insbesondere BaFin-Vorgaben.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
Benefits
- Hybrides Arbeiten: langfristig sicherer Arbeitsplatz und Möglichkeit, bis zu 50 % im Home-Office zu arbeiten.
- Persönliche Entwicklung: regelmäßige Mitarbeitergespräche, individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen, e-Learning-Plattform und regelmäßige Inhouse-Trainings.
- Benefits ab dem ersten Tag: sofortiger Zugriff auf die Corporate Benefits-Plattform; Zuschuss zum DeutschlandTicketJob; Bezuschussung der EGYM WellPass-Mitgliedschaft.
- Benefits nach der Probezeit: Zugang zum Employee Benefit Club mit monatlichem Shopping-Gutschein im Wert von 50 €; Fahrrad-Leasing über eurorad.
- Arbeitsumfeld: wertschätzendes Miteinander, transparente, regelmäßige Kommunikation und starker Teamzusammenhalt.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Senior Analyst developing quantitative models for AML and financial crimes at Truist. Focused on model development life cycle and risk management in financial services industry.
Lead model development efforts related to finance and risk measurement at Truist. Responsible for the entire life cycle of quantitative models to manage risk.
Manager, Financial Crimes Oversight Testing for RBC overseeing financial crimes programs and controls. Conducting testing, analysis, and relationship management with stakeholders and senior management.
SG
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC GroupAnalyst, AML
Analyst role assisting compliance activities for AML/CFT in banking sector involving transaction screening. Requires 1 to 3 years banking experience and a good understanding of banking operations.
SG
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC GroupAnalyst, AML – P2
Analyst, AML position at Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Assisting in compliance activities and transaction screening related to AML/CFT.
WG
White Hat GamingAML Operations Specialist
AML Operations Specialist supporting compliance in Legal, Compliance, and Risk team at Moonspin. Monitoring AML triggers, assisting team leaders, and ensuring compliance with operational procedures.
WG
White Hat GamingAML Document Specialist
AML Document Specialist at Moonspin handling compliance matters in a hybrid position. Supporting AML operations and conducting documentation reviews while liaising with various teams.
Senior Manager driving data analysis and innovation for Anti Money Laundering at Capital One. Collaborating across teams to unlock insights and enhance data governance practices.
PN
Senior Counsel within PNC's Legal organization providing expertise on compliance and sanctions matters. Based in Washington, DC or Birmingham, AL, advising on transactions and regulatory inquiries.