Financial Crime Risk Investigator involved in investigations and analysis of financial crimes for a leading bank. Engaging with law enforcement and providing training related to AML and Financial Crime.
RU
Hybrid Провідний менеджер віртуального відділення, KYC
Posted 2 months ago
About the role
- Leading manager of KYC at Raiffeisen Bank, managing team and client verification processes. Ensuring compliance with regulations in a hybrid work environment.
Responsibilities
- Управління командою (оформлення, навчання, відпустки, робочий день, звільнення працівників)
- Організація та оптимізація процесів дистанційного вивчення приватних клієнтів та клієнтів бізнес банкінгу (ідентифікація, актуалізація, відеоверифікація, вивчення клієнтів)
- Контроль за виконанням показників КРІ команди
Requirements
- Досвід управління командою від 3 років
- Знання нормативних вимог щодо проведення належної перевірки клієнтів
- Досвід з вжиття заходів з належної перевірки клієнтів (проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів)
- Організаційні та лідерські якості
- Клієнтоорієнтованість та робота на результат
Benefits
- Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку.
- Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей.
- Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою.
- Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі.
- Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської.
- Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах.
- Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями.
- Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes)
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Senior Manager overseeing financial crime risk business oversight at TD Bank. Implementing AML framework controls and managing compliance for consumer credit card and unsecured lending.
Senior Consultant in Financial Crime within EY's Risk Consulting team. Focusing on regulatory compliance for financial institutions with hands - on project experience.
Transaction Monitoring Senior Analyst managing KYC risk analysis in PwC’s Financial Crime Unit located in Poland. Involved in documentation gathering, client data analysis, and project support.
Vice President in Financial Crimes Operations driving strategic analysis and workforce planning. Collaborating to manage financial crime risks and enhance operational efficiencies.
Assistant Vice President responsible for executing audits in the Global Financial Crimes department at MUFG. Ensuring compliance with regulations and best practices in financial crime risk management.
Partner in Financial Crimes, Risk & Compliance at Guidehouse advising top - tier financial services clients. Drive client relationships and lead strategic financial solutions to enhance value and achieve results.
Manager overseeing financial crimes risk assessments for City National Bank and its subsidiaries. Supporting compliance and governance in relation to financial crime - related program requirements.
Senior Manager executing Financial Crimes Risk Assessments for CUSO, focusing on AML, Sanctions, and ABAC compliance. Ensuring data quality and documenting risk assessment processes with stakeholders.
Conduct investigations into potentially fraudulent and/or suspicious activities in financial services. Ensure compliance with laws and regulations while analyzing high - risk transactions.