Head of Compliance and Financial Crime leading compliance frameworks for Aave Labs, regulated by the Central Bank of Ireland. Ensuring adherence to regulatory obligations across jurisdictions.
RU
Hybrid Провідний менеджер віртуального відділення, KYC
Posted 4 months ago
About the role
- Leading manager of KYC at Raiffeisen Bank, managing team and client verification processes. Ensuring compliance with regulations in a hybrid work environment.
Responsibilities
- Управління командою (оформлення, навчання, відпустки, робочий день, звільнення працівників)
- Організація та оптимізація процесів дистанційного вивчення приватних клієнтів та клієнтів бізнес банкінгу (ідентифікація, актуалізація, відеоверифікація, вивчення клієнтів)
- Контроль за виконанням показників КРІ команди
Requirements
- Досвід управління командою від 3 років
- Знання нормативних вимог щодо проведення належної перевірки клієнтів
- Досвід з вжиття заходів з належної перевірки клієнтів (проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів)
- Організаційні та лідерські якості
- Клієнтоорієнтованість та робота на результат
Benefits
- Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку.
- Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей.
- Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою.
- Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі.
- Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської.
- Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах.
- Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями.
- Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes)
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
KYC Analyst responsible for verifying customer identities, handling documentation and ensuring compliance at Plum, the smart saving and investing app.
CO
AML Sr. Investigator II overseeing various AML processes within financial services firm. Supervising investigations and coaching team members regarding anti - money laundering protocols and regulations.
Financial Crimes Investigator II investigating fraud and suspicious activity to ensure compliance with regulations. Collaborating across departments and analyzing financial transactions within TBK Bank.
AML/Compliance Team Leader at Truevo supporting regulatory compliance and leading the AML team. Overseeing day - to - day operations and ensuring adherence to EU regulations and standards.
AML Manager strengthening compliance framework at digital banking startup. Key role in enhancing AML/CFT policies and collaborating with internal and external partners.
AML Support Lead managing a team of specialists for customer support at PEXA. Establishing service excellence and collaboration with stakeholders in digital property settlements.
Financial Crime Risk Analyst supporting FCRM programs with analytical and research support. Collaborating with stakeholders and providing compliance program assistance.
Data Product Manager at Barclays directing data architecture to support business strategy and stakeholder needs. Collaborating with engineers and analysts to ensure data quality and accessibility.
Principal Architect redefining Financial Crimes Risk Management systems at Wells Fargo. Shaping architecture for AI - driven capabilities to prevent and respond to financial threats.