Investigating financial crime risk for TD Bank with high complexity investigations. Collaborating with various stakeholders and leading project initiatives within the team.
RU
Hybrid Провідний менеджер віртуального відділення, KYC
Posted 3 weeks ago
About the role
- Управління командою (оформлення, навчання, відпустки, робочий день, звільнення працівників)
- Організація та оптимізація процесів дистанційного вивчення приватних клієнтів та клієнтів бізнес банкінгу (ідентифікація, актуалізація, відеоверифікація, вивчення клієнтів)
- Контроль за виконанням показників КРІ команди
Requirements
- Досвід управління командою від 3 років
- Знання нормативних вимог щодо проведення належної перевірки клієнтів
- Досвід з вжиття заходів з належної перевірки клієнтів (проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів)
- Організаційні та лідерські якості
- Клієнтоорієнтованість та робота на результат
Benefits
- Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку.
- Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей.
- Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою.
- Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі.
- Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської.
- Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах.
- Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями.
- Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes)
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
SG
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC GroupAssistant Vice President, KYC CDD
Assistant Vice President, KYC CDD role at SMBC Singapore, focusing on KYC compliance and due diligence activities. Engaging with deal teams and managing documentation for various transactions.
FC
Ford Motor CompanyFoM AML Specialist
AML Specialist responsible for managing Ford's Anti - Money Laundering program in Mexico. Ensuring compliance with AML regulations and leading operational activities and improvements.
Financial Crime Manager accountable for investigating and reporting suspicious matters in financial compliance at ANZ. Collaborating across teams to mitigate compliance risks and ensure regulatory alignment.
VO
Compliance Lead overseeing financial crime compliance at Volt, ensuring regulatory requirements are met and processes are efficient. Collaborating with cross - functional teams and supporting operational compliance projects.
Senior Analyst developing quantitative models for AML and financial crimes at Truist. Focused on model development life cycle and risk management in financial services industry.
Lead model development efforts related to finance and risk measurement at Truist. Responsible for the entire life cycle of quantitative models to manage risk.
Manager, Financial Crimes Oversight Testing for RBC overseeing financial crimes programs and controls. Conducting testing, analysis, and relationship management with stakeholders and senior management.
SG
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC GroupAnalyst, AML
Analyst role assisting compliance activities for AML/CFT in banking sector involving transaction screening. Requires 1 to 3 years banking experience and a good understanding of banking operations.
SG
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC GroupAnalyst, AML – P2
Analyst, AML position at Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Assisting in compliance activities and transaction screening related to AML/CFT.