Apoyar en la gestión e implementación de modelos, controles y procesos que aseguren el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos legales y reputacionales.
Serás parte de un equipo clave en la construcción de una cultura de cumplimiento sólida, con foco en prevención de delitos, protección de datos, estándares internacionales (FATCA/CRS) y gestión documental interna.
Apoyar en la implementación y actualización del modelo de prevención de delitos, según requerimientos normativos.
Elaborar reportes asociados a los controles de mitigación definidos en la matriz de riesgos.
Apoyar en la gestión y ejecución de capacitaciones relacionadas al modelo.
Colaborar en la elaboración y envío de reportes a los reguladores.
Apoyar en la implementación del modelo de protección de datos personales.
Colaborar en la gestión y aplicación de capacitaciones internas.
Apoyar la gestión y mantenimiento del Sistema PLAFT.
Administrar y mantener actualizado el repositorio documental corporativo.
Requirements
Profesional de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Contador Auditor o carrera afín.
1 a 3 años de experiencia en áreas de cumplimiento (idealmente en instituciones financieras o fintech).
Familiaridad con herramientas tecnológicas que apoyen la gestión de cumplimiento o riesgo.
Benefits
Presupuesto anual para autogestionar capacitación.
Teletrabajo.
Work from anywhere (¡Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet).
Día del cumpleaños libre.
Medio día cumpleaños hij@s/padres.
Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas).
Chief Compliance Officer overseeing compliance for Huntington’s Investment Banking and Wealth Management divisions. Managing regulatory compliance, supervising teams, and supporting business integration across segments.
Lead Consultant in Data Privacy & Compliance guiding clients on privacy law. Develop services and manage a team at Cloud Nine Digital specializing in data solutions.
Compliance & SOX Professional driving compliance processes and collaboration with international teams in Frankfurt. Shaping standards and solutions within a dynamic work environment.
Legal Expert in Listings & Regulatory Services handling securities processes at Deutsche Börse Group. Evaluating compliance and engaging in market development projects.
Senior Director/Vice President of Regulatory Affairs at biopharmaceutical company Korro. Overseeing regulatory strategies for clinical development and commercial pipelines with global health authorities.
Compliance Analyst role integrating the compliance team at Azul Airlines located in Barueri. Responsible for monitoring the Ethics Channel and supporting internal audits and training programs.
Werkstudent in Compliance für AML - Team bei PAVIS GmbH. Unterstützung in der Recherche und Einhaltung von Compliance - Vorgaben für nationale und internationale Kunden.
Corporate Quality Compliance Specialist handling regulatory compliance for pharmaceutical operations at Chiesi. Responsibilities include lifecycle regulatory support and quality compliance activities.
Compliance Officer role at Marsh McLennan, managing regulatory compliance and serving as subject matter expert. Collaborating with teams on compliance enhancements and regulatory filings.
Compliance Officer responsible for legal queries, risk management coordination, and compliance training. Focus on minimizing risks and integrating compliance into business processes.