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Investigator supporting Anti - Money Laundering processes at Capital One. Review alerts, conduct research, and document results to ensure compliance with regulations.
About the role
- Jr AML Analyst supporting Anti Money Laundering operations at Klar. Analyzing systems and preparing reports for regulatory bodies in a hybrid setup.
Responsibilities
- Serás responsable de apoyar al equipo de operaciones Anti Lavado de Dinero (AML), que incluye:
- Análisis y seguimiento diario de los sistemas ALD
- Elaborar y enviar informes a las instancias reguladoras.
- Preparar presentaciones e informes para las partes interesadas internas.
Requirements
- Por lo menos 1.6 años de experiencia en puestos en AML
- Titulado en carrera de derecho, administración o áreas similares
- Inglés intermedio
- Conocimiento y experiencia en funciones relativas a: Conocimiento intermedio de la regulación PLD
- Excel intermedio
- Conocimiento de fórmulas, tablas dinámicas, etc.
- Conocimientos básicos de G suite
- La experiencia con el sistema de monitoreo AML es una ventaja
- Buscador y solucionador de problemas
- Tienes la capacidad de identificar el problema correcto para resolver y generar soluciones
- Emprendedor y proactivo
- No requieres supervisión constante; ya conoces tus tareas y plazos
- Organizado y estructurado
- Planificas, organizas y estructuras tus esfuerzos para lograr la mayor eficacia
- Colaborativo
- Te gusta ayudar a los demás y no tienes problema en pedir ayuda, y se te da bien trabajar en equipo.
Benefits
- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
AML Senior Analyst gathering and analyzing documentation for KYC profiles at PwC Financial Crime Unit. Evaluating AML risk ratings and supporting junior staff in project environments.
KYC & Onboarding Analyst supporting customers during the registration and verification process at Play North. Reviewing documents, assisting with issues, and contributing to the KYC lifecycle.
AML Analyst supporting financial institutions in preventing financial crimes. Responsibilities include research, documentation analysis, and compliance with policies in Poland and abroad.
AML Analyst in PwC's Financial Crime Unit supporting Brazilian Portuguese clients with compliance. Engaging in research and analysis pertaining to financial crime and regulations.
Global Financial Crime Modernization Lead driving financial crime systems modernization at Manulife. Requires extensive experience in compliance and technology transformation roles.
AML Monitoring Officer specializing in transaction monitoring and alert handling at financial institution. Ensuring compliance and collaborating with external AML vendors in Limassol, Cyprus.
Senior Manager leading financial crimes model validation at RBC. Collaborating to validate machine learning models and enhance detection capabilities against financial crimes.
AML Analyst monitoring clients' transactions for fraud and compliance at embedded banking specialist Swan. Joining a collaborative team to enhance risk management and compliance processes.
AMLA Consultant supporting regulatory workstream in investment bank. Advising on compliance and implementing AMLA requirements across business processes.