Data - driven FRC Pre - Sales track at Capgemini Invent supporting compliance data initiatives with strong understanding of software engineering. Candidates should possess FCC product knowledge.
About the role
- Jr AML Analyst supporting Anti Money Laundering operations at Klar. Analyzing systems and preparing reports for regulatory bodies in a hybrid setup.
Responsibilities
- Serás responsable de apoyar al equipo de operaciones Anti Lavado de Dinero (AML), que incluye:
- Análisis y seguimiento diario de los sistemas ALD
- Elaborar y enviar informes a las instancias reguladoras.
- Preparar presentaciones e informes para las partes interesadas internas.
Requirements
- Por lo menos 1.6 años de experiencia en puestos en AML
- Titulado en carrera de derecho, administración o áreas similares
- Inglés intermedio
- Conocimiento y experiencia en funciones relativas a: Conocimiento intermedio de la regulación PLD
- Excel intermedio
- Conocimiento de fórmulas, tablas dinámicas, etc.
- Conocimientos básicos de G suite
- La experiencia con el sistema de monitoreo AML es una ventaja
- Buscador y solucionador de problemas
- Tienes la capacidad de identificar el problema correcto para resolver y generar soluciones
- Emprendedor y proactivo
- No requieres supervisión constante; ya conoces tus tareas y plazos
- Organizado y estructurado
- Planificas, organizas y estructuras tus esfuerzos para lograr la mayor eficacia
- Colaborativo
- Te gusta ayudar a los demás y no tienes problema en pedir ayuda, y se te da bien trabajar en equipo.
Benefits
- Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
- Opción de poder adquirir acciones
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Vales de despensa
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Computadora
- Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
- Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health
- Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
Job title
Job type
Experience level
Salary
Not specified
Degree requirement
Location requirements
Senior KYC/AML Analyst at Modern Treasury leading onboarding for diverse clients and ensuring compliance with regulations while managing transaction monitoring.
Join Deloitte as an Analyst in Forensic & Financial Crime, leveraging forensic methods to solve complex investigations. Engage with clients in the digital forensic landscape across Southeast Asia.
Financial Crime Prevention Specialist preventing illegal activities like money laundering and fraud. Join a fast - growing fintech company managing compliance in a hybrid or remote role.
KYC Operations Analyst at Moneycorp handling client documentation and operational workflows. Ensuring compliance and supporting sales teams with data management and process governance in payments solutions.
Financial Crime Specialist monitoring and analyzing transactions to prevent money laundering and fraud. Part of the Financial Crime Operations team at Zopa in a hybrid work environment.
SARs Financial Crime Specialist at Zopa preparing reports on suspicious transactions and ensuring compliance. Worked in hybrid environment with specific office attendance and remote work flexibility.
Analista de riscos na KTO, lidando com investigações de fraude e PLD no iGaming. Buscando inovação e transparência em apostas esportivas no Brasil.
Senior Quantitative Risk Analyst for USAA focusing on Financial Crimes Models and risk assessment methodologies. Collaborating with stakeholders while utilizing advanced analytical techniques for model optimization.
Quantitative Risk Analyst developing and implementing financial crimes models for USAA. Utilizing advanced analytics to drive risk assessment and model optimization in a collaborative environment.