AML Officer responsible for AML/CFT policies in Compliance function. Ensuring regulatory clarity and audit readiness in Limassol, Cyprus.
About the role
- Consultant in AML legal aspects for financial sector clients, providing regulatory compliance guidance and conducting related training. Engaging in audits and keeping up with legislative changes.
Responsibilities
- Teikti klientams konsultacijas finansų sektoriaus pinigų plovimo prevencijos (AML) bei sankcijų taikymo ir reguliacinės atitikties klausimais
- Vesti pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų atitikties mokymus
- Rengti, peržiūrėti ir atnaujinti klientų vidaus politikos dokumentus, procedūras bei taisykles
- Dalyvauti klientų audito ir atitikties projektuose, rengiant teisinę dokumentaciją bei reguliacinius atsakymus priežiūros institucijoms (LB, EBI ir kt.)
- Rengti paraiškas, ataskaitas bei kitus dokumentus licencijavimo ar reguliacinių procesų metu
- Stebėti teisės aktų pokyčius finansų sektoriuje ir teikti rekomendacijas klientams
- Bendradarbiauti su vidaus ekspertais iš finansų, IT, duomenų apsaugos ir rizikos valdymo sričių.
Requirements
- Aukštasis teisinis išsilavinimas
- Patirtis finansų, įskaitant pinigų plovimo prevencijos (AML) bei sankcijų atitikties (sanctions compliance) teisės srityse
- Gebėjimas analizuoti teisės aktus, sisteminti informaciją ir aiškiai dėstyti mintis
- Atsakingumas, kruopštumas ir dėmesys detalėms
- Vidinė motyvacija mokytis, gilinti žinias fintech srityje
- Geros anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu).
Benefits
- Galimybė dirbti įdomų ir atsakingą teisinį darbą. Įvairias profesines patirtis, tobulėjimą ir profesinį augimą
- Draugišką, nuolat padėti pasiruošusį ir naujoms idėjoms atvirą kolektyvą
- Hibridinį darbo modelį
- Nuolatinį mokymąsi (siūlomas mokymosi krepšelis)
- Įdomią *užklasinę* veiklą (sporto renginiai, protmūšiai, išvykos, šventės ir t.t.)
Job title
Job type
Experience level
Salary
Degree requirement
Location requirements
TD
Senior Manager overseeing investigations into financial crimes and compliance regulations. Leading a team to develop AML policies and providing expertise in cyber - enabled crime.
Investigating financial crime risks for TD, one of the world's leading financial institutions. Conducting investigations and providing mentorship in compliance and risk management roles.
Financial Crime Risk Investigator involved in investigations and analysis of financial crimes for a leading bank. Engaging with law enforcement and providing training related to AML and Financial Crime.
Senior Manager overseeing financial crime risk business oversight at TD Bank. Implementing AML framework controls and managing compliance for consumer credit card and unsecured lending.
Senior Consultant in Financial Crime within EY's Risk Consulting team. Focusing on regulatory compliance for financial institutions with hands - on project experience.
Transaction Monitoring Senior Analyst managing KYC risk analysis in PwC’s Financial Crime Unit located in Poland. Involved in documentation gathering, client data analysis, and project support.
Vice President in Financial Crimes Operations driving strategic analysis and workforce planning. Collaborating to manage financial crime risks and enhance operational efficiencies.
Assistant Vice President responsible for executing audits in the Global Financial Crimes department at MUFG. Ensuring compliance with regulations and best practices in financial crime risk management.
Partner in Financial Crimes, Risk & Compliance at Guidehouse advising top - tier financial services clients. Drive client relationships and lead strategic financial solutions to enhance value and achieve results.