Senior AML Specialist managing compliance operations and investigation processes for fintech in Lithuania. Key role in AML/CFT operations and collaboration with senior teams at HQ.
About the role
- Consultant in AML legal aspects for financial sector clients, providing regulatory compliance guidance and conducting related training. Engaging in audits and keeping up with legislative changes.
Responsibilities
- Teikti klientams konsultacijas finansų sektoriaus pinigų plovimo prevencijos (AML) bei sankcijų taikymo ir reguliacinės atitikties klausimais
- Vesti pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų atitikties mokymus
- Rengti, peržiūrėti ir atnaujinti klientų vidaus politikos dokumentus, procedūras bei taisykles
- Dalyvauti klientų audito ir atitikties projektuose, rengiant teisinę dokumentaciją bei reguliacinius atsakymus priežiūros institucijoms (LB, EBI ir kt.)
- Rengti paraiškas, ataskaitas bei kitus dokumentus licencijavimo ar reguliacinių procesų metu
- Stebėti teisės aktų pokyčius finansų sektoriuje ir teikti rekomendacijas klientams
- Bendradarbiauti su vidaus ekspertais iš finansų, IT, duomenų apsaugos ir rizikos valdymo sričių.
Requirements
- Aukštasis teisinis išsilavinimas
- Patirtis finansų, įskaitant pinigų plovimo prevencijos (AML) bei sankcijų atitikties (sanctions compliance) teisės srityse
- Gebėjimas analizuoti teisės aktus, sisteminti informaciją ir aiškiai dėstyti mintis
- Atsakingumas, kruopštumas ir dėmesys detalėms
- Vidinė motyvacija mokytis, gilinti žinias fintech srityje
- Geros anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu).
Benefits
- Galimybė dirbti įdomų ir atsakingą teisinį darbą. Įvairias profesines patirtis, tobulėjimą ir profesinį augimą
- Draugišką, nuolat padėti pasiruošusį ir naujoms idėjoms atvirą kolektyvą
- Hibridinį darbo modelį
- Nuolatinį mokymąsi (siūlomas mokymosi krepšelis)
- Įdomią *užklasinę* veiklą (sporto renginiai, protmūšiai, išvykos, šventės ir t.t.)
Job title
Job type
Experience level
Salary
Degree requirement
Location requirements
AI Director leading strategy and delivery of AI solutions for financial crime consulting. Overseeing AI transformations while ensuring scalability, explainability, and quality in technical deliverables.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing AML/CTF framework for Germany entity. Ensuring compliance with BaFin and German AML law while aligned with group standards.
Anti - Money Laundering and Compliance Officer managing regulations and compliance for the Poland entity in a leading trading platform. Designing and overseeing AML/CTF framework aligned with group standards.
KYC Compliance Analyst conducting KYC reviews and due diligence measures for Corpay's Cross - Border services. Collaborating closely with internal teams to enhance compliance processes and mitigate risks.
KYC Compliance Analyst conducting reviews and due diligence for onboarding clients in Madrid. Collaborating with teams to enhance compliance processes within Corpay's Cross - Border business.
Conduct financial crimes oversight testing on U.S. business units’ AML controls. Execute oversight testing schedule and provide management reporting and escalation on results.
Manager, Anti - Money Laundering overseeing compliance operations and maintaining AML framework for financial institutions. Collaborating with leadership and regulators to enhance governance standards and compliance culture.
Analista de AML working on financial crime prevention by monitoring alerts and generating regulatory reports. Analyzing data and optimizing monitoring systems with innovative technology.
BSA/AML Analyst at Celtic Bank investigating fraud and compliance with regulatory standards. Collaborating with teams to enhance the Bank's AML program in a hybrid environment.