AML/CFT Investigator conducting preliminary transaction monitoring and CDD reviews for suspicious activities. Acting as subject matter expert in compliance regulations in financial crimes.
About the role
- Consultant in AML legal aspects for financial sector clients, providing regulatory compliance guidance and conducting related training. Engaging in audits and keeping up with legislative changes.
Responsibilities
- Teikti klientams konsultacijas finansų sektoriaus pinigų plovimo prevencijos (AML) bei sankcijų taikymo ir reguliacinės atitikties klausimais
- Vesti pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų atitikties mokymus
- Rengti, peržiūrėti ir atnaujinti klientų vidaus politikos dokumentus, procedūras bei taisykles
- Dalyvauti klientų audito ir atitikties projektuose, rengiant teisinę dokumentaciją bei reguliacinius atsakymus priežiūros institucijoms (LB, EBI ir kt.)
- Rengti paraiškas, ataskaitas bei kitus dokumentus licencijavimo ar reguliacinių procesų metu
- Stebėti teisės aktų pokyčius finansų sektoriuje ir teikti rekomendacijas klientams
- Bendradarbiauti su vidaus ekspertais iš finansų, IT, duomenų apsaugos ir rizikos valdymo sričių.
Requirements
- Aukštasis teisinis išsilavinimas
- Patirtis finansų, įskaitant pinigų plovimo prevencijos (AML) bei sankcijų atitikties (sanctions compliance) teisės srityse
- Gebėjimas analizuoti teisės aktus, sisteminti informaciją ir aiškiai dėstyti mintis
- Atsakingumas, kruopštumas ir dėmesys detalėms
- Vidinė motyvacija mokytis, gilinti žinias fintech srityje
- Geros anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu).
Benefits
- Galimybė dirbti įdomų ir atsakingą teisinį darbą. Įvairias profesines patirtis, tobulėjimą ir profesinį augimą
- Draugišką, nuolat padėti pasiruošusį ir naujoms idėjoms atvirą kolektyvą
- Hibridinį darbo modelį
- Nuolatinį mokymąsi (siūlomas mokymosi krepšelis)
- Įdomią *užklasinę* veiklą (sporto renginiai, protmūšiai, išvykos, šventės ir t.t.)
Job title
Job type
Experience level
Salary
Degree requirement
Location requirements
Financial Crimes Analyst investigating financial risks and supporting AML compliance for Wayflyer. Collaborating on due diligence and ensuring proper record - keeping in a hybrid work environment.
Director leading KYC Operations teams in Capital One’s Retail Bank Operations organization. Overseeing regulatory compliance, process improvement, and team performance in a financial services environment.
AML Data Integration & Oversight Leader at U.S. Bank overseeing data integrity in financial services. Leading cross - functional teams to modernize AML data oversight solutions.
KYC/AML Officer at Ezypay ensuring compliance with APAC market regulations while providing customer support and managing operational risks.
Product Owner overseeing the delivery of compliance case management products at Western Union. Collaborating with cross - functional teams and managing sprints to enhance customer experience.
VP, BSA/AML Governance overseeing compliance processes within financial services at Synchrony. Responsible for governance framework, reporting, and collaboration with leadership teams.
AML Analyst handling compliance responsibilities for Fanatics, a leading global digital sports platform. Conducting investigations and ensuring adherence to AML regulations and policies.
AML/Fraud Analyst focusing on transaction monitoring to mitigate financial risks at Swan, Europe’s embedded banking specialist.
Head of Compliance and Financial Crime leading compliance frameworks for Aave Labs, regulated by the Central Bank of Ireland. Ensuring adherence to regulatory obligations across jurisdictions.